Finančné strážne psy v Južnej Kórei kontrolujú devízové transakcie komerčných bánk, či neobsahujú nezákonné používanie kryptomien.
Nemenovaný úradník Útvaru finančného dohľadu povedal že niektoré z predmetných transakcií zahŕňali výmeny kryptomien. To je dôvod, prečo vyšetrovatelia skúmajú akékoľvek potenciálne súvislosti so špekuláciami s menami alebo praním špinavých peňazí s digitálnymi aktívami.
Hoci úradník nespomenul predmetné burzy, Shinhan Bank je jednou z vyšetrovaných inštitúcií.
Bližší pohľad na krypto-transakcie
Podľa predchádzajúcich správ agentúry Yonhap News Agency uskutočnila Woori Bank 800. júna okolo 611 miliárd wonov (23 miliónov USD). Dňa 30. júna sa na transakcii za 1 bilión wonov zúčastnila aj banka Shinhan.
Zástupca FSS potvrdil informáciu, pričom zástupca Shinhan Bank potvrdil, že prebieha regulačné vyšetrovanie. Ten však uviedol, že nedokázal zverejniť presnú sumu transakcie alebo jej spojenie s kryptomenovými burzami, pretože tieto podrobnosti môžu byť zverejnené až po ukončení vyšetrovania.
Komisia pre finančné služby oficiálne presadzuje vytvorenie špeciálneho výboru pre virtuálne aktíva. Kvôli nedávnemu „incidentu LUNA“ sa čoraz viac volajú po bezpečnosti investorov a zavedení zákonov pre trh s virtuálnymi aktívami.
19. dňa vysoký predstaviteľ a FSC potvrdili, že FSC teraz pracuje na vytvorení špeciálneho výboru pre virtuálne aktíva. Výbor budú tvoriť členovia FSC, zástupcovia akademickej obce a právneho sektora. Najskôr tento mesiac vznikne osobitný výbor.
Udalosti po kolapse Terra
Po zlyhaní stablecoinu TerraUSD juhokórejskí finanční regulátori vykonali „núdzové“ kontroly domácich búrz s kryptomenami. FSC a FSS Južnej Kórey si vyžiadali informácie o transakciách týkajúcich sa TerraUSD a LUNA od regionálnych prevádzkovateľov kryptoburz.
To zahŕňa podrobnosti o objemoch obchodov, záverečných cenách a počte relevantných investorov. Okrem toho boli od búrz vyžiadané prieskumy príčin a nápravných opatrení pre pád trhu.
Neskôr FSS začala vyšetrovať spoločnosti, ktoré slúžia ako brány pre platby za digitálne aktíva. FSS spochybnila 157 platobných brán na ich stratégie, služby súvisiace s kryptomenami a zverejňovanie digitálnych aktív.
Po neúspechu UST a LUNA juhokórejské národné daňové úrady údajne potrestali spoločnosti Terraform Labs a Kwon 78 miliónov dolárov za daňové úniky. Zákonodarcovia pozvali Kwona, aby sa zúčastnil na legislatívnom vyšetrovaní udalostí vedúcich ku kolapsu Terra a odpojeniu UST.
Zdroj: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/