Thajská komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila Bitkub, najväčšiu kryptomenovú burzu v krajine, a ďalších štyroch páchateľov z ich údajnej účasti na praní.
Jednotlivci budú musieť zaplatiť pokutu viac ako 600,000 XNUMX dolárov.
Bitkub Zapojený do Wash Trading Case?
Podľa tlačová správa v utorok (27. septembra 2022) thajská SEC tvrdila, že dvaja jednotlivci – pán Anurak a pán Sakon Srakawee – vykonávali obchodovanie s praním na platforme Bitkub.
Wash trading, pokiaľ ide o kryptopriemysel, je prax, keď obchodník kupuje a predáva digitálne aktíva sebe, čím vytvára falošnú aktivitu na trhu a tiež zvyšuje objem obchodovania.
SEC medzitým poznamenala, že agentúra sa pôvodne rozhodla uplatniť voči trom páchateľom občianske sankcie, ale Bitkub a dvaja jednotlivci údajne odmietli dodržiavať sankcie a záležitosť urovnať. Regulátor preto žiada stíhanie páchateľov na civilnom súde.
Thajský regulačný dozorný orgán sa snaží zakázať Anurakovi a Sakonovi byť riaditeľom alebo zastávať akékoľvek výkonné funkcie. Previnilcom by tiež malo byť zakázané obchodovať s kryptomenami.
Okrem toho bolo Bitkubovi a jednotlivcom v prípade nariadené zaplatiť 24,161,292 636,000 XNUMX bahtov (približne XNUMX XNUMX USD). Pokuta sa použije na preplatenie nákladov SEC na vyšetrovanie.
V samostatné oznámenie, regulátor tiež uvalil obvinenia z obchodovania spojeného s miestnou burzou digitálnych aktív Satang Corporation. Podľa SEC dvaja páchatelia, LLC Fair Expo a Mikalai Zahorski, údajne obchodovali na Satangu.
Rovnako ako v prípade prvých troch, SEC uviedla, že LLC Expo Fair a Mikalai nedodržali občianske sankcie a budú stíhané na občianskom súde. Obaja páchatelia dostali pokutu 12 miliónov bahtov (317,660 XNUMX dolárov).
Thajsko si udržiava silnú regulačnú kontrolu krypto priemyslu
Najnovší vývoj prichádza krátko po tom, čo thajský SEC uvalil pokutu 235,000 XNUMX dolárov proti hlavnému technologickému riaditeľovi Bitkub (CTO), ktorý bol obvinený z údajného zapojenia do obchodovania s využitím dôverných informácií.
Miestny regulátor nedávno vyzval na verejné pripomienkovanie svojho rozhodnutia zákaz miestnym kryptofirmám ponúkať pôžičkové a sázkové služby ako prostriedok na ochranu obchodníkov. Niekoľko spoločností poskytujúcich pôžičky kryptomien podali na konkurz v poslednom čase.
Binance Free 100 $ (exkluzívne): Použite tento odkaz zaregistrovať sa a získať 100 $ zadarmo a 10 % zľavu na poplatky na Binance Futures prvý mesiac (podmienky).
Špeciálna ponuka PrimeXBT: Použite tento odkaz zaregistrujte sa a zadajte kód POTATO50, aby ste na svoje vklady dostali až 7,000 XNUMX $.
Zdroj: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/