Výpis tokenov po zalistovaní Binance vyvoláva podozrenie z obchodovania zasvätených osôb

Obchodovanie s dôvernými informáciami sa stalo pálčivou témou v kryptoekosystéme, najmä vo svetle nedávnych udalostí odsúdenie brata bývalého manažéra Coinbase. Verilo sa, že poplatky za dôverné obchodovanie boli prvé, ktoré sa týkali kryptomien, a teraz vyvolalo podozrenie ďalšia skupina adries peňaženiek s históriou transakcií prepojenou s výpismi Binance.

Conor Grogan, riaditeľ spoločnosti Coinbase, na Twitteri upozornil na transakčnú aktivitu niekoľkých anonymných peňaženiek za posledných 18 mesiacov. Anonymné peňaženky údajne kúpili niekoľko neuvedených tokenov niekoľko minút pred oznámením o ich zaradení na Binance a vyhodili ich hneď po oznámení.

Prvý takýto prípad prišiel vo forme Rar tokenov, kde jedna z týchto peňaženiek kúpila 900,000 XNUMX dolárov v Rari niekoľko sekúnd predtým a vyhodila ich niekoľko minút po zalistovaní.

Zdá sa, že na Binance existuje vzor 18+ mesiacov
Našiel som pripojené peňaženky, ktoré:
-Kúpil som Rari za 900 XNUMX dolárov niekoľko sekúnd pred a vyhodil niekoľko minút po zaradení
-Kúpil ~78 17 ERN medzi 21. júnom a XNUMX. júnom a predal ho hneď po oznámení zaradenia
-Urobil to isté s TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorgrogan) Januára 23, 2023

Ďalšia peňaženka začínajúca na 0x20 kúpila približne 78,000 17 ERN medzi 21. a XNUMX. júnom a predala sa hneď po oznámení zalistovania. Podobná skládka tokenov bola pozorovaná aj pri TORN tokene, kde jedna zo spomínaných peňaženiek kúpila státisíce týchto tokenov a predala ich hneď po ich zalistovaní.

*Pohyb tokenov ERN po výpise Binance. Zdroj: Etherscan*

Podobný vzor bol pozorovaný pred zoznamom tokenov RAMP na Binance, kde jedna z týchto peňaženiek začínajúcich na 0xaf kúpila 500,000 100,000 $ RAMP počas niekoľkých dní, kým tokeny odoslali spoločnosti Binance niekoľko minút po oznámení zoznamu. Majiteľ dosiahol zisk XNUMX XNUMX dolárov z obchodu.

*Pohyb tokenov RAMP z podozrivého zoznamu peňaženky na Binance. Zdroj: Etherscan*

Ďalších 100,000 XNUMX $ prišiel z výpisu GNO Binance, pričom majiteľ peňaženky vyhodil novo uvedený token na trh rovnakým spôsobom.

Výpis tokenov hneď po zalistovaní na Binance priniesol týmto peňaženkám stovky tisíc dolárov. Presnosť obchodu naznačuje, že vlastník peňaženky má prístup k dôverným informáciám na týchto zoznamoch.

Súvisiace: „Binance je kryptotrh:“ Arcane korunuje víťaza burzy 2022

Grogan špekuloval že by to pravdepodobne mohlo byť od „nečestného zamestnanca pripojeného k tímu kótovania, ktorý by mal podrobnosti o oznámeniach o nových aktívach, alebo od obchodníka, ktorý našiel nejaký druh úniku API alebo prípravného/testovacieho obchodu.“

Binance nedávno odhalila 90-dňovú politiku predaja tokenov pre zamestnancov, ktorým sa im alebo ich rodinným príslušníkom zakazuje predávať akýkoľvek novo uvedený token v uvedenom časovom rámci. Binance neodpovedala na žiadosť Cointelegraphu o komentár.