„Tracers in the Dark“ predstavuje zábavný kriminálny príbeh – a lekciu zo súkromia

Na jeho povrchu je nová kniha Andyho Greenburga, Tracers in the Dark: The Global Hunt for Crime Lords of Cryptocurrency, je štandardná kriminálka. Fanúšikovia skutočných kriminálnych podcastov si užijú krypto verziu a získajú miesto v dodávke Federálneho úradu pre vyšetrovanie, keď federálni agenti Spojených štátov amerických budú sledovať zločincov prostredníctvom ich krypto transakcií.

Prvým vyrozprávaným príbehom je príbeh podvodného agenta protidrogovej agentúry, ktorý ukradol finančné prostriedky z online drogového trhu Silk Road. Zaoberá sa tiež honbou za Dread Pirate Roberts, známym ako Ross Ulbricht – zakladateľ Silk Road.

Rossova prevádzková bezpečnosť bola celkom dobrá. Na všetko používal Tor. Použil na to šifrovaný notebook, ktorý sa po zatvorení sám uzamkol. Osobné údaje nezverejnil. V súkromí však stačí jedna chyba. Nakoniec ho zmaril jeden malý prešľap na online fóre, keď prvýkrát spustil Silk Road.

Zrušenie AlphaBay bola ešte sofistikovanejšia operácia, vysvetlená kombináciou štandardných vyšetrovacích techník, ktoré tiež využívali vyvíjajúce sa nástroje vyvinuté krypto-forenznými firmami vrátane Chainalysis a Elliptic. Nebudem kaziť koniec tejto úžasnej rozprávky v tejto recenzii.

Podľa údajov Chainalysis predstavovala Silk Road takmer 20 % všetkých bitcoinových aktivít na svojom vrchole v roku 2013. Silk Road uskutočnila transakcie v hodnote viac ako 435 miliónov USD, pričom vrchol dosiahol v septembri 40 na úrovni 2013 miliónov USD. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Chainalysis (@chainalysis) Novembra 5, 2020

Znepokojivejšia časť odhaľuje zastavenie šírenia Welcome to Video, stránky s detskou pornografiou, kam mnohí používatelia jednoducho poslali svoje bitcoiny (BTC) priamo od Poznajte, že váš zákazník je v súlade výmeny.

Kniha je zábavné čítanie ako skutočný kriminálny román. Je to tiež užitočný učebný nástroj pre prevádzkovú bezpečnosť na webe, najmä pre nových používateľov kryptomien. Rast v používaní kryptomien za posledné dva roky bol exponenciálny, vďaka novým peňaženkám, ako je MetaMask, ktoré boli dostupné na telefónoch pred dvoma rokmi.

Keďže na používanie kryptomien už nemusíte byť technologickým expertom, mnohí noví používatelia sú menej citliví na súkromie informácií ako hardcore technici, ktorí v začiatkoch dominovali kryptomenám. Táto kniha by im mala slúžiť na to, aby si uvedomili potrebu krypto súkromia.

Súvisiace: Môj príbeh o rozprávaní SEC „Povedal som ti to“ na FTX

Pre zástancov súkromia je dôležité, aby študovali kriminálnu forenznú problematiku, nie preto, že by sme chceli pomáhať tým zlým, ale preto, že nástroje, ktoré vláda používa proti opovrhnutiahodným ľuďom v tejto knihe, budú nakoniec aplikované na nás všetkých tak vlády, ako aj šmejdiaci susedia.

Ako jeden príklad možno uviesť, že tisíce ľudí, ktorým Sam Bankman-Fried ukradol krypto, sa čoskoro dozvedia jednu nespravodlivosť daňového poriadku v tom, že krádež nie je odpočítateľná od kapitálových ziskov. Ak pri bankrote FTX uniknú informácie o obetiach, Internal Revenue Service tieto informácie pravdepodobne použije na to, aby šiel po skrachovaných obetiach podvodu, aby vymáhal dane z kapitálových výnosov, ktoré im dlžili z ich papierových ziskov. Technológia sledovania Chainalysis im v tom pomôže.

A s nemennými záznamami transakcií, ktoré existujú na blockchaine, vaše praktiky ochrany osobných údajov konkurujú kryptoforenznej technológii, ktorá ešte nie je vyvinutá.

Kniha je prepracovanejšia, ako by napovedal honosný názov. Čitatelia, ktorí sú natívnymi kryptomenami, si oddýchnu, že sa autor stará o preskúmanie druhej, jemnejšej dimenzie technológie kryptografického sledovania. Prezentuje názory na súkromie a zástancov Bitcoinu, ako je Matthew Green, jeden zo zakladateľov Zcash (ZEC) a zástanca bitcoinu Alex Gladstein.

Po prečítaní mnohých víťazstiev Chainalysis autor na záver poukazuje na temnú stránku jej technológie. Opisuje sa rozhovor so zakladateľom Chainalysis, počas ktorého boli kladené ťažké otázky o práci pre autoritárske vlády. Na otázku, či si je istý, že jeho produkt nebude použitý na sledovanie bežných občanov a utláčanie demonštrantov za ľudské práva, sa zdá, že odpovede výkonného riaditeľa Chainalysis sú zahmlené.

Súvisiace: Úradníci štátnej pokladnice by urobili viac pre národnú bezpečnosť, keby nechali Tornado Cash na pokoji

Kniha venuje niekoľko kapitol usilovnej práci odborníčky na ochranu súkromia Sarah Meiklejohnovej. Jej raná práca na vývoji techník klastrovania na sledovanie bitcoinových transakcií pomohla založiť vlákno forenznej kryptomeny a štipendií na ochranu súkromia.

Tým základom bola práca, na ktorej Chainalysis založila svoje prvé modely, a jej práca a ďalšie v tomto smere nakoniec pomohli kryptografickým nástrojom na ochranu osobných údajov, ako sú Zcash, Monero (XMR) a Bitcoin CoinJoin peňaženky ako Samourai sa budú vyvíjať. V epilógu sa uvádza, že keď jej bola ponúknutá pozícia v Chainalysis za zakladanie nástrojov, ktoré využíva, odmietla.

Berie na vedomie svoje obavy z toho, že vplyv Chainalysis nebude spočívať v chytaní zlých ľudí, ale namiesto toho bude viac využívaný finančnými inštitúciami na „odstránenie rizika“ v rámci neustáleho narúšania finančného súkromia. Všimla si: "Potom to bude oveľa útržkovejšie, však?"

Správny.

Ešte je tu nádej na finančné súkromie. Jeden agent uvedený v knihe poznamenáva, že tvrdenia Chainalysis a orgánov činných v trestnom konaní, že dokážu vystopovať Monera, neobstoja. A nikde sa v knihe ani nenaznačuje, že niekto má technológiu na sledovanie transakcií chránených Zcash.

Tento článok slúži na všeobecné informačné účely a nie je určený a nemal by byť braný ako právne alebo investičné poradenstvo. Názory, myšlienky a názory vyjadrené tu patria výlučne autorovi a nemusia nevyhnutne odrážať alebo reprezentovať názory a názory Cointelegraphu.