Ministerstvo financií vyšetruje Krakena pre údajné porušenie sankcií voči Iránu: Správa

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií vyšetruje kryptoburzu Kraken pre údajné porušenie ekonomických sankcií voči Iránu. New York Times.

Povedalo to päť ľudí „spojených so spoločnosťou alebo so znalosťou vyšetrovania“. New York Times že Kraken je podozrivý z toho, že umožňuje zákazníkom v Iráne a iných sankcionovaných krajinách využívať svoju burzu napriek tomu, že spoločnosť to má zakázané. Zdroje Podľa správy si želal zostať v anonymite zo strachu z odvety.

Spojené štáty zaviedli ekonomické sankcie voči Iránu od roku 1979, čo znamená, že žiadne podniky so sídlom v USA nemôžu kupovať ani predávať tovar nikomu v krajine.

Povedal to hlavný právny zástupca spoločnosti Kraken Marco Santori dešifrovať prostredníctvom e-mailu, že „Kraken nekomentuje konkrétne diskusie s regulačnými orgánmi“.

„Kraken má zavedené robustné opatrenia na dodržiavanie predpisov a naďalej rozširuje svoj tím pre dodržiavanie predpisov, aby zodpovedal jej obchodnému rastu. Kraken pozorne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a vo všeobecnosti informuje regulátory aj o potenciálnych problémoch,“ povedal Santori.

Zatiaľ čo Kraken môže byť pod drobnohľadom za údajné porušenie amerických sankcií, OpenSea frustrovala niektorých používateľov začiatkom tohto roka, keď sa rozhodla presadiť americké sankcie proti Iránu. V marci trh NFT so sídlom v New Yorku zakázal množstvo iránskych obchodníkov, ktorí buď žili v krajine, alebo tvrdili, že v krajine predtým žili.

Ešte v septembri americká Commodity Futures Trading Commission (CFTC) udelila Krakenovi pokutu $ 1.25 miliónov za uvedenie „nezákonného mimoburzového obchodovania s digitálnymi aktívami a neregistrácie podľa potreby“. 

Spoločnosť medzitým počítala s interným kultúrnym konfliktom. Minulý mesiac, generálny riaditeľ spoločnosti Kraken Jesse Powell zdvojnásobil úsilie, aby zabezpečil, že jeho výmena zostaneSlobodná spoločnosť“ a povedal, že „spustení“ zamestnanci by mali odísť.