Ministerstvo financií vyšetruje Krakena za obchádzanie amerických sankcií: NYT

Zdroje údajne uviedli, že Kraken naďalej poskytuje služby používateľom v Iráne, Sýrii a na Kube napriek tomu, že USA uvalili sankcie na tieto tri krajiny. 

Kraken údajne čelí vyšetrovaniu ministerstva financií 

Ministerstvo financií vyšetruje, či Kraken porušil americké sankcie, New York Times ohlásil. 

Podľa utorková správa Citujúc päť ľudí oboznámených s touto záležitosťou, Kraken umožnil používateľom v Iráne, Sýrii a na Kube otvárať si účty a obchodovať s krypto aktívami na svojej platforme, pričom nerešpektoval vládne zákazy obchodovať s tromi krajinami. 

V správe sa uvádza, že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív vyšetruje Krakena od roku 2019 a pravdepodobne udelí výmene pokutu. Podľa správy sa OFAC zameral na obchodovanie s iránskymi občanmi a zdroje tvrdia, že Kraken ponúkal služby aj v Sýrii a na Kube. Správa tvrdí, že generálny riaditeľ spoločnosti Kraken Jesse Powell v júni zdieľal tabuľku cez Slack spoločnosti, čo naznačuje, že obsluhovala 1,522 149 zákazníkov so sídlom v Iráne, 83 v Sýrii a XNUMX na Kube. 

Správa tvrdí, že Powell predtým svojim spolupracovníkom povedal, že spoločnosť musí posúdiť, či áno „stojí za riziko nedodržať zákonnú požiadavku“ a že porušenie zákona „musí byť vždy zvažované ako možnosť“ bez toho, aby spresnil, či mal na mysli nejakú konkrétnu situáciu. Kraken bol udelil pokutu 1.25 milióna dolárov od Commodity Futures Trading Commission v roku 2021 po tom, čo sa mu nepodarilo zaregistrovať ako termínový obchodník. 

Kryptomeny a sankcie 

Sankcie boli tento rok horúcou témou v kryptomenovom priestore po ruskej invázii na Ukrajinu. USA a ďalšie západné krajiny uvalili ekonomické sankcie voči Rusku v nádeji, že presvedčia prezidenta Putina, aby stiahol svoje jednotky. Kryptomena sa stala ústredným bodom konverzácie, keď politici varovali, že ruskí oligarchovia by sa mohli obrátiť na Bitcoin alebo iné digitálne aktíva, aby sa vyhli sankciám. 

Po ruskej invázii ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov vyzval kryptoburzy, aby zakázali ruských používateľov. Powell bol jedným z niekoľkých šéfov burzy prehovor po telefonátoch s tým, že Kraken nezakáže ruských používateľov, pokiaľ to nevyžaduje zákon. 

Powell, ktorý bol prvým osvojiteľom bitcoinu a založil Kraken v roku 2011, bol v minulosti známy svojimi otvorenými libertariánskymi názormi. Powell kritizoval kanadskú vládu vo februári po tom, čo premiér Justin Trudeau prijal kontroverzné rozhodnutie zmraziť bankové účty a sledovať kryptomenové peňaženky demonštrantov Trucker Convoy. "Vidíš, kam to smeruje? Prosím, nefinancujte príčiny priamo z úschovných peňaženiek. Som si istý, že prichádzajú objednávky na zmrazenie. Pred odoslaním sa stiahnite do odňatia slobody,“ napísal Powell na Twitteri po tom, čo Kanada počas protestov upravila kanadský zákon o financovaní terorizmu. Kanadský Ontario Securities Commission neskôr oznámil jeho tweet polícii. 

Zatiaľ čo nedávne udalosti v Kanade a na Ukrajine zdôraznili užitočnosť kryptomien ako bezhraničnej alternatívy k nekrytým peniazom, lídri bili na poplach ohľadom potenciálnej škody, ktorú by trieda aktív mohla spôsobiť pri umožnení vyhýbania sa sankciám. 

Odhaduje sa, že Kraken má hodnotu okolo 10 miliárd dolárov. Naposledy získala 65 miliónov dolárov na spustenie svojho prvého rizikového fondu v decembri 2021 a Powell minulý rok naznačil, že burza by mohla vstúpiť na burzu v roku 2022 (hoci nedávny pokles trhu mohol tieto plány pozastaviť).

Crypto Briefing požiadal Krakena o vyjadrenie a zástupca povedal, že firma „nekomentuje konkrétne diskusie s regulátormi.“ Dodali, že Kraken „dôsledne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a vo všeobecnosti informuje regulátory aj o potenciálnych problémoch“.