Dvaja muži taška tri roky vo väzení za 1.9 milióna dolárov ICO podvod

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) v pondelok oznámilo, že dvaja muži z Orange County, ktorí obaja koordinovali počiatočná ponuka mincí 1.9 milióna dolárov (ICO) podvody boli odsúdené do federálneho väzenia.

3 roky vo väzení

Americký okresný sudca Cormac J. Carney odsúdil Jeremyho Davida McAlpina na 36 mesiacov (3 roky) a Zachary Michael Matar na 30 mesiacov (2 roky a 6 mesiacov) vo federálnom väzení.

ICO podvod bol vykonaný na oficiálnej webovej stránke súkromnej firmy Dropil, ktorú založili McAlpine a Matar v roku 2017. Dvojica uskutočnila neregistrovaný predaj natívneho tokenu spoločnosti, DROP, pretože žiadna zo strán nezúčastnených na hosťovaní predaja bola zaregistrovaná ako maklér alebo díler u Komisie pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických (SEC).

V roku 2018 zakladatelia vykonali ICO, čím vygenerovali prostriedky v hodnote približne 1.9 milióna dolárov zo 629 miliónov tokenov DROP ponúknutých viac ako 2,400 XNUMX investorom.

Dropil tvrdil, že ponúka služby správy investícií do digitálnych aktív, ktoré investorom umožňujú obchodovať na platforme. McAlpine a Matar presvedčili používateľov, aby kupovali a obchodovali s tokenmi DROP, pričom sľúbili, že obchody budú generovať zisky, ktoré budú „distribuované ako dodatočné tokeny DROP každých 15 dní“.

Aby spoločnosť ešte viac oklamala investorov, vytvorila bielu knihu, ktorá ju vykresľovala ako prosperujúcu spoločnosť, ktorá ponúka atraktívne ročné výnosy rizikovým investorom v rozsahu od 24 % do 63 %. 

DOJ na odškodnenie obetí

Keď bol Dropil konfrontovaný americkou SEC o neregistrovanom ICO, Dropil poskytol sfalšované informácie tým, že uviedol nesprávny názor, že spoločnosť je finančne stabilná. Dropil zašiel ešte ďalej a vytvoril falošnú správu, v ktorej sa uvádza, že 54 miliónov dolárov bolo realizovaných od 34,000 1.9 investorov pri predaji tokenov, zatiaľ čo vyzbieraných bolo XNUMX milióna dolárov.

Zatiaľ čo McAlpine a Matar sú v súčasnosti odsúdení na väzenie, ministerstvo spravodlivosti plánuje odškodniť 2,472 26 obetí podvodu ICO, keďže sudca Carney vyhlásil, že reštitučné pojednávanie sa bude konať XNUMX. septembra.

Medzitým iná správa potvrdila, že americká SEC vzniesla obvinenia proti štyrom zakladajúcim členom Forsage. krypto Ponziho schéma v hodnote 300 miliónov dolárov.