- Americká protidrogová agentúra zabavila minulý rok od Binance 2.2 milióna dolárov.
- Prostriedky boli spojené s predajom narkotík a obchodníkmi s drogami z Mexika.
- Okresný súd USA nedávno vyhovel občianskoprávnej žiadosti o prepadnutie zaistených finančných prostriedkov.
Americká agentúra pre boj proti drogám (DEA) zabavila kryptomeny v hodnote miliónov z viacerých Binance účtov v minulom roku. Finančné prostriedky boli spojené s predajom narkotík a obchodovaním s drogami z odevov so sídlom v Mexiku.
Podľa sťažnosť podanej na Okresnom súde USA vo východnom okrese Michigan, k zaisteniu došlo 19. mája 2022 na základe príkazu na zaistenie schváleného uvedeným súdom. Podrobnosti o zaistených krypto aktívach boli uvedené v sťažnosti na prepadnutie, ktorú podal americký prokurátor Dawn N. Ison.
DEA zabavila viac ako 66 BTC, 9.1 ETH a viac ako 300,000 2.2 USDT zo šiestich účtov Binance. Konverzný kurz z mája minulého roka ohodnotil zaistené krypto aktíva na viac ako XNUMX milióna dolárov. Žiadosti o prepadnutie zaistených finančných prostriedkov nedávno vyhovel magistrátny sudca okresného súdu v Michigane.
Podanie na súde ďalej odhalilo, že Binance používali obchodníci s drogami na premenu americkej meny získanej z predaja obchodovania s drogami na bitcoiny, USDT alebo iné krypto aktíva a prali to isté organizáciám na pranie špinavých peňazí (MLO) so sídlom v Mexiku. Účty Binance boli použité na uľahčenie nelicencovaného sprisahania na prevod peňazí a prania špinavých peňazí.
Americký prokurátor Ison vo svojej sťažnosti uviedol, že prevod výnosov z medzinárodného obchodu s drogami sa začal už v roku 2018. Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao citoval nedávna správa o tejto záležitosti, ktorá tvrdila, že „zdroj, ktorý v týchto záležitostiach spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, uviedol, že vzťah medzi Binance a DEA je „celkom tesný“.
Zdroj: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/