Americkí prokurátori chcú oddialiť prípady podvodov CFTC a SEC proti Samovi Bankman-Friedovi

Americkí prokurátori požiadali, aby prípady podvodu proti zakladateľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi nepokračovali až do ukončenia trestného konania vlády proti nemu, podľa súdnych dokumentov.

Damian Williams, hlavný prokurátor, ktorý dohliada na trestné konanie proti Bankman-Friedovi, napísal, že Komisia pre budúce obchodovanie s komoditami a Komisia pre cenné papiere a burzu súhlasili so zadržaním. Bankman-Fried, bývalá generálna riaditeľka Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladateľ FTX Gary Wang tiež súhlasili s pobytom, podľa súdneho spisu.

Výsledok trestného konania bude mať pravdepodobne „významný vplyv“ na občianskoprávne prípady, uviedol v utorkovom podaní na súde. Williams tiež povedal, že sa obáva, že právny tím Bankmana-Frieda by mohol využiť proces odhaľovania občianskeho prípadu na posilnenie svojej obrany v trestnom prípade.

„Okrem toho, umožnenie odhaľovania v občianskych veciach pokračovať bez obmedzení riskuje, že obžalovanému Samuelovi Bankman-Friedovi poskytnete nástroje na nesprávne získanie materiálu na obžalobu svedkov vlády, obídenie pravidiel odhaľovania trestných činov a nesprávne prispôsobenie jeho obhajoby v trestnom prípade. ," napísal.

SEC obvinila Bankmana-Frieda zo zosnovania podvádzať FTX investorov. Medzitým CFTC obvinila Bankman-Fried, FTX a Alameda Research podvody a materiálne nepravdivé vyhlásenia.

Bankman-Fried čelí celkovo ôsmim obvineniam z trestných činov vrátane podvodu s drôtom a sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí. Zakladateľ FTX sa 3. januára objavil na federálnom súde na Manhattane odmietol vinu všetkým ôsmim obvineniam a teraz čaká na súdny proces naplánovaný na október.

Len pred pár mesiacmi bol Bankman-Fried jedným z najmocnejších generálnych riaditeľov v kryptopriemysle. V základoch sa však začali objavovať trhliny, keď sa zistilo, že spoločnosť Alameda Research držala vo svojej súvahe FTT v hodnote miliárd, token utility FTX, oproti záväzkom v hodnote miliárd. Výsledná panika viedla k miliardovým výberom z burzy FTX. Spoločnosť nemala dostatok aktív zákazníkov, aby uspokojila dopyt po výberoch a 11. novembra FTX požiadala o bankrotovú ochranu podľa kapitoly 11 a Bankman-Fried odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa.

O mesiac neskôr, 12. decembra, bol Bankman-Fried zatkla bahamská polícia na žiadosť amerických úradov. Potom, čo bol týždeň držaný v notoricky známej väznici Fox Hill, bol vydaný do Spojených štátov amerických. Teraz je v domácom väzení v dome svojich rodičov v Palo Alto, kde zostane až do súdneho procesu.