US SEC žaluje vlastníka údajného podvodu s kryptomenami typu Ponzi

Komisia pre cenné papiere a burzu opäť začala súdny proces s dvomi poradenskými spoločnosťami a ich vlastníkom za prevádzkovanie schémy kryptomien podobnej Ponzi.

Spoločnosti fungovali viac ako štyri roky a podarilo sa im získať takmer 4.4 milióna dolárov.

• súdny proces je proti Creative Advancement LLC a Edelman Blockchain Advisors LLC, ako aj ich vlastníkovi – Gabrielovi Edelmanovi.
• Obvinenia tvrdia, že Edelman prostredníctvom svojich spoločností „podvodne ponúkal a predával cenné papiere pomocou nepravdivých, zavádzajúcich vyhlásení“ od februára 2017 do mája 2021.
• SEC verí, že počas týchto štyroch rokov získal 4,390,000 XNUMX XNUMX dolárov od najmenej štyroch investorov.
• Edelman sľúbil, že tieto prostriedky budú investované do kryptomien, ktoré by boli nakúpené za zvýhodnené prísľuby.
• Komisia však tvrdila, že investoval „iba malú časť finančných prostriedkov investorov do digitálnych aktív“ a väčšinu použil na financovanie svojho „vlastného osobného prospechu“, vrátane splácania kreditných kariet alebo posielania peňazí rodinným príslušníkom.
• Okrem toho SEC tvrdila, že Edelman prevádzkoval schému „podobnú Ponziho“ a splácal skorým investorom niektoré z fondov nových investorov, aby „podporil ich stále väčšie investície“.
• Žaloba agentúry tvrdí, že Edelman sa dopustil podvodu s cennými papiermi a požiadala súd, aby mu trvalo zabránil v „zapájaní sa do činov, praktík a obchodných postupov, ktoré sú tu uvedené“.
• Žaloba SEC, ktorá tvrdí, že Edelman momentálne býva v Španielsku, vysvetlila, ako fungoval jeden z Ponziho ťahov:

Napríklad jeden investor pôvodne investoval 50,000 75,000 USD. Edelman vrátil 600,000 720,000 dolárov v priebehu niekoľkých mesiacov a investor následne investoval ďalších 1,000,000 15 dolárov. Edelman potom o niekoľko mesiacov vrátil XNUMX XNUMX dolárov. Potom investor investoval XNUMX XNUMX XNUMX USD – na základe údajnej minulej výkonnosti a Edelmanovho prísľubu, že investor dostane XNUMX % návratnosť. Potom Edelman tomuto investorovi nevrátil žiadne finančné prostriedky.