SEC obvinila Kanga zo sprenevery najmenej 371,000 XNUMX dolárov v zákazníckych finančných prostriedkoch pre svoju osobnú potrebu, vrátane platenia dovoleniek, lístkov na športové podujatia a prenájmu jeho bytu v New Yorku. Ac...
tag: Ponelike
Najzaujímavejšie zo súdnej správy, ktorá podrobne opisuje Celziov pád podobný Ponziho
Celsius Networks zvykol zákazníkom sľubovať „finančnú slobodu“ so spoločnosťou „na prvom mieste v komunite“, ktorá predávala produkty bezpečnejšie ako banka. "My sme Celziovia." Snívame vo veľkom,“...
Celsius bol prevádzkovaný spôsobom podobným Ponziho: Správa
Key Takeaways Celsius použil prostriedky zákazníkov na zvýšenie ceny svojho tokenu CEL. Nové vklady použila aj na financovanie výberov zákazníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Celsius Alex Mashinsky a ďalší vedúci pracovníci spoločnosti Celsius inkasovali...
US SEC žaluje vlastníka údajného podvodu s kryptomenami typu Ponzi
Komisia pre cenné papiere a burzu opäť začala súdny proces s dvomi poradenskými spoločnosťami a ich vlastníkom za prevádzkovanie schémy kryptomien podobnej Ponzi. Spoločnosti fungujú viac ako štyri roky a riadia...
Čínsky trh s nehnuteľnosťami podobný ponzi narúša vieru v štát
120-kilometrová jazda vlakom medzi mestami Luoyang a Zhengzhou je ukážkou ekonomickej malátnosti a zničených snov. Z okna prechádzajú nekonečné, napoly postavené obytné veže jedna za druhou...
Crypto Trader prevádzkujúci „Ponziho“ schému v hodnote 5 miliónov dolárov čelí takmer 4 rokom vo väzení: DoJ
Jeremy Spence, 25-ročný obchodník s kryptomenami z Rhode Island, známy aj ako „signály mincí“ na kanáloch sociálnych médií, bol odsúdený na 42 mesiacov väzenia za podvádzanie 170 ľudí za viac ako 5.37 dolára...