Obete podvodu BitConnect dostanú 17 miliónov dolárov ako náhradu: DOJ

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) nariadilo rozdeliť viac ako 17 miliónov dolárov na odškodnenie 800 obetiam podvodu BitConnect.

Oznámenie prichádza ako určitá úľava pre obete, hoci podvod vo výške 2.4 miliardy dolárov ovplyvnil tisíce ďalších.

Trochu oddychu pre obete

Malá skupina obetí investičnej schémy BitConnect zažije istý oddych po tom, čo americký súd nariadil, aby sa medzi nich rozdelilo 17 miliónov dolárov v reštitúcii. Oznámenie znamená, že približne 800 obetí zo 40 krajín dostane časť z reštitúcie vo výške 17 miliónov dolárov. Okresný súd Spojených štátov amerických nariadil reštitúciu pre južný okres Kalifornie 12. januára 2023, podľa tlačovej správy amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ).

Ponziho schéma

Podľa vyhlásenia DOJ sa BitConnect opísal ako platforma na požičiavanie kryptomien, ktorá využívala patentovanú technológiu, ako napríklad „BitConnect Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“, o ktorých tvrdil, že investorom zaručí návratnosť. Platforma tiež sľúbila používateľom priemerný denný zložený úrok 1% alebo 3700% ročne. Investori mohli obchodovať so svojimi BTC a na oplátku získať tokeny BitConnect Coin (BCC), ktoré by používatelia mohli požičiavať a dostávať rôzne úrokové sadzby.

Ukázalo sa však, že platforma je bežná Ponziho schéma, pričom skorí investori boli platení z prostriedkov získaných od nových investorov, cyklus, ktorý sa neustále opakoval. Osoby spojené s platformou boli obvinené a uznané vinnými z niekoľkých trestných činov. zakladateľ platformy, Satish Kumbhani, bol obvinený vo februári 2022 a jeho americký promotér Glen Arcaro sa priznal v septembri 2021. Kumbhani aj Arcaro boli tiež žalovaní americkou komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC). Podľa DOJ, Arcaro a ďalší vedúci pracovníci BitConnect použili 15% investorských prostriedkov na vytvorenie slsh fondu používaného v prospech svojho zakladateľa a iných promotérov.

Miesto pobytu zakladateľa neznáme

BitConnect spustený v roku 2016, no v roku 2018 skolaboval po tom, čo ukradol približne 2.4 miliardy dolárov od viac ako 4000 95 používateľov so sídlom v XNUMX krajinách. Zatiaľ čo ministerstvo spravodlivosti Kumbhaniho obvinilo, je tiež predmetom policajného vyšetrovania v Indii. Miesto jeho súčasného pobytu však nie je známe. Zatiaľ čo orgány z mnohých krajín podnikli kroky proti BitConnectu a jeho operáciám, decentralizovaný charakter platformy a nedostatok centralizovaného vedenia sťažili zastavenie. To tiež znamenalo, že určitý vývoj okolo platformy pokračoval aj potom, čo regulačné orgány zakročili, aby obmedzili prevádzku.

Dlhé čakanie

Pre neznáme miesto pobytu jeho zakladateľa museli obete podvodu dlho čakať na odškodnenie. V novembri 2021 sa ministerstvo spravodlivosti zhabali kryptomenu v hodnote 56 miliónov dolárov. Ministerstvo spravodlivosti malo v úmysle predať zaistený majetok a rozdeliť prostriedky obetiam podvodu ako náhradu. Zabavené prostriedky by na súčasnom trhu mali hodnotu 17 miliónov dolárov, hoci ministerstvo spravodlivosti nešpecifikovalo, kedy boli zaistené krypto aktíva predané za hotovosť.

Reštitúcie, ktoré sa majú vrátiť, sa však dostanú len niekoľkým obetiam, ktorých sa to týka, pričom podvodom boli zasiahnuté tisíce. Okrem toho predstavuje len malý zlomok hodnoty BitConnectu, pričom platforme sa podarilo podviesť 2.4 miliardy dolárov od investorov.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.