Centrálna agentúra pre vymáhanie (ED) nedávno skúmala WazirX a zmrazila jej bankové účty v hodnote 64.67 milióna Rs.
WazirX bol vyšetrovaný v súvislosti s prípadom prania špinavých peňazí, ktorý sa týkal sumy 2,790 XNUMX miliónov rupií.
Platforma na výmenu kryptomien, na ktorej spolupracujú laboratóriá Zanmai so sídlom v Indii a Binance so sídlom na Kajmanských ostrovoch, teraz zareagovala na obvinenia z prania špinavých peňazí.
Minulý rok sa WazirX podarilo zobchodovať objem 43 miliárd dolárov. Medzi päť najlepších mien sa zaradil aj Coin WazirX (WRX).
Zdá sa však, že s pokračujúcou studenou vojnou medzi dvoma vlastníkmi Binance a Zanmai Labs na vrchole prebiehajúcej ED sondy WazirX enormne trpí. Obchodný objem firmy sa za posledných päť dní zmenšil o viac ako 54 %, keďže údaje sekundárnej výskumnej firmy CREBACO ukazujú, že objem obchodov WazirX klesol zo 4.3 milióna dolárov 5. augusta na 2 milióny dolárov 9. augusta.
WazirX, najväčšia indická kryptoburza s viac ako 10 miliónmi aktívnych používateľov, prevalcovala svojich investorov cenou mince poklesom o viac ako 9 %, ako uvádza CREBACO.
WazirX reaguje na sondu ED
Minulý týždeň Riaditeľstvo pre presadzovanie práva oznámilo, že zmrazilo bankové aktíva WazirX v hodnote 64.67 milióna rupií a spoločnosť Zanmai Labs na to teraz prišla reagovať.
WazirX tvrdí, že nemá žiadne spojenie s používateľmi, ktorých vyšetruje ED, a nevie o účele ich transakcií.
Zanmai Labs uviedlo vo vyhlásení, „Pre každú transakciu sme schopní vytvoriť podrobnosti KYC príslušného používateľa. Neakceptujeme žiadne hotovostné transakcie. Niekoľko dní sme plne spolupracovali s riaditeľstvom pre presadzovanie (ED) a odpovedali sme na všetky ich otázky úplne a transparentne.“
Investori a používatelia strácajú vieru
Tento najnovší vývoj viedol k strate viery medzi používateľmi v budúcnosť WazirX.
Dňa 5. augusta Binance uviedla, že spoločnosť nevlastní indickú kryptoburzu WazirX, čo vyvolalo otázky týkajúce sa dohody, ktorá sa mala dokončiť v roku 2019.
Binance uviedla, „Čo sa týka zalistovania alebo vyradenia, nekomentujeme žiadny konkrétny token alebo coin. V Binance pravidelne kontrolujeme každé digitálne aktívum, ktoré uvádzame, aby sme sa uistili, že aj naďalej spĺňa vysokú úroveň štandardu, ktorý očakávame.“
Odmietnutie držby WazirX zo strany Binance viedlo k tomu, že viacero investorov stiahlo prostriedky. Počet uzavretých účtov po otrasoch však zatiaľ nebol zistený.
Podľa správ generálny riaditeľ Binance, CZ, jeden z priekopníkov globálneho kryptopriemyslu, a spoluzakladateľ a generálny riaditeľ WazirX, Nischal Shetty, čelia v tejto záležitosti rozrušeniu používateľov.
Binance, ktorá predtým požiadala používateľov o prevod prostriedkov z WazirX do spoločnosti, tiež odstránila transakcie mimo reťazca.
Zanmai Labs, druhý prispievateľ WazirX, uviedol, „Používatelia sú zaregistrovaní na WazirX až po dokončení procesu KYC vrátane predloženia dokladu o adrese a totožnosti. Naše podmienky a procesy KYC/AML sú verejne dostupné na platforme. Pre každú transakciu sme schopní vytvoriť podrobnosti KYC príslušného používateľa. Neakceptujeme žiadne hotovostné transakcie.”
"Niekoľko dní sme plne spolupracovali s riaditeľstvom presadzovania práva a odpovedali sme na všetky ich otázky úplne a transparentne."
Binance uviedla, že odteraz nebude investovať do WazirX.
Bolo toto písanie užitočné?
Zdroj: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirxs-trading-volume-slashes-by-50-amid-ed-investigation/