Úrad prokurátora Spojených štátov pre južný okres New York oznámil, že jednotlivec sa priznal k obvineniam z podvodu spojeného s „nezákonne získaným“ bitcoínom z trhu Silk Road v roku 2012.
V oznámení zo 7. novembra americké ministerstvo spravodlivosti povedal James Zhong sa priznal k obvineniam z podvodu v súvislosti s realizáciou schémy krádeže približne 50,676 XNUMX bitcoinov (BTC) z Hodvábnej cesty. orgány zmocnil sa Bitcoinu z Zhongovho domova v štáte Georgia v novembri 2021, v tom čase bola celková hodnota kryptomeny zhruba 3.36 miliardy dolárov.
„James Zhong sa pred viac ako desiatimi rokmi dopustil podvodu, keď ukradol približne 50,000 3.3 bitcoinov z Silk Road,“ povedal americký prokurátor Damian Williams. "Takmer desať rokov sa miesto, kde sa nachádza tento obrovský kus chýbajúceho bitcoinu, premenilo na záhadu za viac ako XNUMX miliardy dolárov."
Williams citoval „najmodernejšie sledovanie kryptomien“ a „starú dobrú prácu polície“ v úradoch pri vypátraní a získaní ukradnutých BTC. Špeciálni agenti IRS vykonali raziu v Zhongovom majetku a našli viac ako 50,491 11 BTC v podlahovom trezore a „na jednodoskovom počítači, ktorý bol ponorený pod prikrývkami v plechovke od pukancov“ okrem iného hromadenia viac ako 661,900 BTC, 25 174 dolárov v hotovosti a XNUMX mincí Casascius v hodnote približne XNUMX BTC.
„Tento prípad ukazuje, že neprestaneme sledovať peniaze, bez ohľadu na to, aké sú odborne skryté, dokonca ani po obvodovú dosku na dne plechovky od pukancov.“
Podľa ministerstva spravodlivosti Zhongova schéma zahŕňala vytvorenie deviatich účtov na trhu na ukrytie jeho identity a spustenie viac ako 140 transakcií v krátkom čase „na oklamanie systému spracovania výberov Silk Road“ na odoslanie BTC. Bol schopný založiť účty s „úplným minimom informácií“ a neuskutočnil žiadne záznamy ani predaj. Po vybratí väčšieho množstva BTC, ako vložil, Zhong presunul prostriedky z Silk Road a „konsolidoval ich do dvoch súm s vysokou hodnotou“.
„Napríklad 19. septembra 2012 Zhong vložil 500 bitcoinov do peňaženky Silk Road,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti. „Menej ako päť sekúnd po vykonaní počiatočného vkladu vykonal Zhong päť výberov 500 bitcoinov v rýchlom slede za sebou – teda v rámci tej istej sekundy – čo viedlo k čistému zisku 2,000 XNUMX bitcoinov.“
Hodvábna cesta, ktorá už takmer desať rokov nefunguje, pôvodne umožňovala používateľom nakupovať a predávať nezákonný tovar, ako sú zbrane a ukradnuté informácie o kreditných kartách. Trhovisko však pritiahlo pozornosť FBI, keďže mnohé záznamy sa týkali nelegálnych drog.
Tvorca Hodvábnej cesty Ross Ulbricht bol za svoju rolu zatknutý v roku 2013 a je v súčasnosti si odpykáva dva doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia. Zhongovi hrozí za podvody s drôtom až 20 rokov väzenia. Očakáva sa, že bude odsúdený vo februári 2023.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road