Údajný 'Shadow Banker' Reggie Fowler sa priznal k podvodu v prípade kryptokapitálu

Reginald Fowler, bývalý menšinový vlastník Minnesota Vikings, má prosil vinný k podvodu v súvislosti s jeho účasťou na otváraní a prevádzkovaní bankových účtov pre spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami. 

Počas práce pre Crypto Capital so sídlom v Paname Fowler údajne pomohol burzám získať bankové služby, keď ich ako zákazníkov prijalo len málo finančných inštitúcií. Tým im však podľa obvinení umožnil obísť predpisy o praní špinavých peňazí.

Crypto Capital, založená v roku 2013, nebola vašou typickou bankou. Rovnako ako ostatné časti krypto, aj jej prevádzkovatelia boli viac-menej anonymní. Operácia fungovala tak, že sa otvorili účty pre krypto klientov pomocou mena fiktívnych spoločností v medzinárodných bankách. Keď banka zistí, že účet by sa mohol skutočne používať na podnikanie s kryptomenami, Crypto Capital by sa presunul na ďalší. 

Kraken, Binance a ďalšie renomované firmy používali Crypto Capital v jednom alebo druhom bode. Rovnako to urobila aj QuadrigaCX, kanadská burza, ktorá prišla o milióny finančných prostriedkov od zákazníkov, keď jej zakladateľ, ktorý je držiteľom hesla, záhadne zomrel v decembri 2018.

Ale najväčším zákazníkom Crypto Capital bol Bitfinex, sesterská burza emitenta stablecoinov Tether. 

Operácia „whack-a-mole“ mala priamy zásah v októbri 2018, keď Bitfinex nemohol získať prístup k 850 miliónom dolárov, ktoré vlastní Crypto Capital. Burza dočasne pozastavila hotovostné vklady, pričom používatelia hlásili meškania s výbermi. Na zvládnutie nedostatku kryptomien si Bitfinex údajne požičal prostriedky od spoločnosti Tether, ktorú prevádzkuje rovnaká materská spoločnosť ako Bitfinex, iFinex.

Kancelária generálneho prokurátora v New Yorku začala krátko nato vyšetrovanie Bitfinexu a Tetheru, z ktorých druhý tvrdil, že boli kryté hotovosťou. Generálny prokurátor uviedol, že toto zmiešanie finančných prostriedkov predstavovalo podvod a ďalej, že tvrdenia Tetheru, že jeho stablecoin bol krytý hotovosťou, boli nepravdivé. Tether nakoniec usadil vo februári 2021 za 18.5 milióna dolárov a dohodu o zastavení činnosti v štáte, hoci nepriznal pochybenie. Od vyšetrovania sa tiež ukázalo, že jej rezervy zahŕňajú okrem hotovosti aj aktíva.

Crypto Capital zo svojej strany tvrdila, že 850 miliónov dolárov bolo nedostupných, pretože americkí, poľskí a portugalskí predstavitelia zmrazili jej účty.

Fowler mal však kapitál. Podľa americkej vlády spolu s Ravidom Yosefom – ďalším údajným prevádzkovateľom Crypto Capital – vlastnili 345 miliónov dolárov rozložených na 60 bankových účtoch. 

Pre Fowlera, ktorý v roku 2020 uzavrel dohodu o vine a treste, je to neúprosný prípad, vďaka ktorému by priznal, že pôsobí len ako nelicencovaný poskytovateľ peňazí. Ale pokuta 371 miliónov dolárov bola príliš vysoká a Fowler od zmluvy odstúpil. V reakcii na to USA pridali do zoznamu obvinení podvody s drôtom. 

Keďže súdny proces sa mal začať v polovici mája, Fowler sa opäť podvolil, tentoraz sa priznal nielen k obvineniu z nelicencovaného prevodu peňazí, ale aj k podvodu a sprisahaniu s cieľom spáchať bankový podvod. 

V rámci „otvorenej“ žaloby Fowler ešte nebol odsúdený.

To najlepšie z dešifrovania priamo do vašej doručenej pošty.

Získajte najlepšie správy denne, týždenné zhrnutia a podrobné informácie priamo do svojej doručenej pošty.