Federálna polícia z brazil vykonal operáciu proti zločineckému gangu, ktorý údajne používal kryptotokeny na pranie peňazí vyrobených z nelegálnej ťažby zlata. Podozriví sú obvinení z prania špinavých peňazípodvody a korupcia.
Zatkli piatich ľudí a vydali 60 príkazov na prehliadku a zaistenie. Išlo o súčasť vyšetrovania údajného zločineckého gangu, ktorý používa kryptotokeny na pranie peňazí z nelegálnej ťažby zlata.
Operácia Greed súvisela so zdravotníckymi spoločnosťami, ktoré minimálne od roku 2012 prali peniaze z nelegálnej ťažby zlata v severnom štáte Rondonia, uviedla federálna polícia. Podľa polície zločinecká skupina okrem iných metód prania špinavých peňazí používala svoj vlastný kryptotoken na presun okolo miliárd dolárov.
Schránková spoločnosť skupiny vytvorila tokeny založené na zlate a predávala ich investorom, ktorí potom za svoje investície do spoločnosti dostávali dividendy. Federálna polícia uviedla, že v rokoch 3 až 2019 sa cez bankové účty skupiny presunuli viac ako 2021 miliardy dolárov.
Pranie špinavých peňazí prostredníctvom digitálnych aktív
Bitcoin a ďalšie kryptomeny sú novými frontami v boji proti praniu špinavých peňazí. Podľa nedávnej správy Interpolu podvodníci čoraz častejšie využívajú bitcoiny a iné kryptomeny na pranie špinavých peňazí, pričom využívajú anonymitu týchto mien, aby zakryli svoje stopy.
Správa odhaduje, že každý rok sa cez kryptomeny preperú okolo 2 miliárd dolárov – toto číslo sa očakáva, že sa bude zvyšovať, keď sa do šialenstva zakúpi viac ľudí. Digitálne meny priťahujú zločincov, pretože im umožňujú rýchlo a anonymne presúvať peniaze. Môžu byť tiež použité na anonymný nákup tovaru a služieb.
Analytici zistili, že kryptomena sa často používa v spojení s inými formami podvodov a prania špinavých peňazí, ako aj na platby za počítačovú kriminalitu a vydieranie. Okrem toho zločinci používajú digitálne meny, pretože je ťažké ich sledovať.
Podľa nedávnej správy amerického ministerstva financií je používanie bitcoinov na pranie špinavých peňazí celosvetovo na vzostupe. A keď sa podvodníkom dostanú do rúk kryptomeny, pre úradníkov činných v trestnom konaní je ťažšie ich vystopovať a získať späť ukradnuté prostriedky – najmä ak tieto prostriedky používajú zločinci na nákup drog alebo zbraní.
V správe sa uvádza, že počítačoví zločinci čoraz častejšie používajú kryptomeny ako alternatívu k tradičným bankovým účtom a kreditným kartám a zároveň využívajú svoju anonymitu. To im umožňuje vyhnúť sa odhaleniu zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktorí sa snažia sledovať podozrivú aktivitu online.
Správa tiež uviedla, že zatiaľ čo bitcoin zostáva najbežnejšie používanou kryptomenou medzi zločincami (tvorí takmer 50 percent všetkej počítačovej kriminality), používajú sa aj iné typy mien – vrátane dogecoin (DOGE) a Ethereum (ETH).
Ochrana občanov pred schémami prania špinavých peňazí
Digitálne aktíva majú spoločnú jednu vec, a to, že nie sú regulované vládami ani finančnými inštitúciami – čo znamená, že ak ich niekto chce použiť na nezákonnú činnosť (napríklad na pranie špinavých peňazí), nikto s tým nemôže urobiť nič!
Rôzne štáty majú povinnosť chrániť svojich občanov pred nebezpečenstvom prania špinavých peňazí. Mnohí analytici sa domnievajú, že štáty musia tiež zabezpečiť, aby ľudia, ktorí používajú digitálne meny, neubližovali iným a nekradli ich. Preto navrhujú nové nariadenia pre digitálnu menu, ktoré by vyžadovali sledovanie všetkých transakcií, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí.
Spojené štáty americké Ministerstvo financií nedávno poskytla rámec pre kryptomeny pre americké vládne agentúry, aby mohli spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi.
Tento rámec umožní vládnym agentúram pochopiť riziká spojené s kryptomenami a ako ich možno použiť na boj proti týmto rizikám. Okrem toho správa obsahuje usmernenia o tom, ako môžu agentúry USA spolupracovať s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami na vývoji osvedčených postupov pri zaobchádzaní s digitálnymi menami.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/