Brazílska federálna polícia zaútočila na skupinu, ktorá údajne používala kryptotokeny na pranie peňazí z nelegálnej ťažby zlata, Informovala agentúra Reuters v piatok.
Pri štvrtkovej operácii, ktorá bola zameraná na zdravotnícke spoločnosti, ktoré prali peniaze z nelegálnej ťažby zlata v severnom štáte Rondonia, bolo zatknutých päť ľudí, uvádza sa v správe s odvolaním sa na federálnu políciu.
Skupina použila svoj vlastný kryptotoken na presun miliárd dolárov, uviedla polícia.
Token, ktorý vytvorila jedna z fiktívnych spoločností skupiny, bol použitý na „ospravedlnenie súm vznikajúcich pri nelegálnej ťažbe zlata... ako keby išlo o investície tretích strán, ktoré majú záujem o dividendy,“ citovala agentúra Reuters federálnu políciu.
Banková analýza vykonaná federálnou políciou zistila, že medzi rokmi 2019 a 2021 sa podľa správy presunuli cez bankové účty skupiny viac ako 3 miliardy dolárov.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
o autorovi
Mike Millard pracoval ako redaktor pre Bloomberg a Reuters, rôzne noviny a webové stránky. Viac ako dve desaťročia žil v Ázii a teraz nazýva domovom grécky ostrov Korfu. Je autorom troch kníh.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss