Čína zatkla 63 osôb za pranie 1.7 miliardy dolárov prostredníctvom kryptomien

Čínske úrady zatkli gang 63 ľudí za pranie 12 miliárd jüanov (1.7 miliardy dolárov) pomocou kryptomien..

Podľa správy miestnych médií, pobočka pre verejnosť Horqin zabezpečenia Úrad mesta Tongliao, autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko, oznámil, že úspešne zlikvidoval gang na pranie špinavých peňazí.

Gang bol vyšetrovaný 3 mesiace

Polícia v pobočke Horqin sa začala o gang zaujímať po tom, čo oddelenie verejnej bezpečnosti autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko varovalo pred abnormálnym tokom kapitálu pre stavebnú bankovú kartu Shi Mouyuana.

Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že gang sa rozšíril vo viacerých provinciách a mestách. Niektorých členov gangu dokonca zatkli v ďalekom Thajsku.

Pracovnej skupine 230 policajtov trvalo tri mesiace, kým prečesali 17 provincií, miest a autonómnych oblastí, kým mohli zatknúť 63 podozrivých, vrátane vodcov Zhang a Ji.

Úrady tiež odhalili, že gang funguje od mája 2021 a nezákonne získaval prostriedky prostredníctvom podvodov, pyramídových hier, hazardných hier a iných nezákonných aktivít. Gang potom využíval krypto aktíva na pranie svojho nezákonného bohatstva.

Čína predtým zatkla 93 podozrivých

Nie je to prvýkrát, čo čínske úrady rozbili kriminálne gangy prajúce finančné prostriedky pomocou kryptomien. Pred niekoľkými mesiacmi Úrad verejnej bezpečnosti okresu Hengyang zadržaný gang, ktorý pomocou kryptomien prepral 40 miliónov juanov.

Gang, ktorý je aktívny od roku 2018, bol zapojený do viac ako 300 prípadov elektronických podvodov s obeťami vrátane riaditeľa okresného úradu verejnej bezpečnosti Liu Xialonga. V prípade bolo zatknutých 93 podozrivých.

Toto ukazuje převládání o zločinoch súvisiacich s kryptomenami v krajine a vysvetľuje antikryptografický postoj vlády. Ale ani zásah vlády nedokázal vymazať používanie kryptomien resp Bitcoin baníctvo v krajine.

Používanie kryptomien na kriminálne aktivity kleslo

Medzitým používanie Bitcoinu a iných kryptomien na kriminálne aktivity tento rok podľa údajov z Chainalysis. Nezákonná aktivita týkajúca sa kryptomien klesla od júla 15 o 2022 % a celkové výnosy z podvodov klesli o 65 %.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.