Crypto Exchange WazirX bankový majetok zmrazený kvôli poplatkom za pranie špinavých peňazí

Indická kryptomenová burza WazirX sa dostala pod radar Riaditeľstva presadzovania práva (ED). V najnovšom vývoji ED prehľadal priestory riaditeľa WazirX.

ED zmrazilo bankové aktíva WazirX vo výške 8.13 milióna dolárov

Podľa správ, Po vykonaní vyhľadávania, ED zmrazilo ich bankové aktíva v hodnote viac ako 64.67 milióna rupií (približne 8.13 milióna dolárov). Vládna agentúra obvinila kryptoplatformu z pomoci spoločnostiam okamžitých úverových APP pri praní podvodných peňazí. Dodal, že finančné prostriedky sa nakupovali a prevádzali prostredníctvom virtuálnych krypto aktív.

Táto veľká správa prišla po tom, čo indický zákonodarca Pankaj Chaudhary spomenul, že Riaditeľstvo pre presadzovanie práva skúma dva prípady súvisiace s Wazirx. Údajne tým porušil indický zákon o riadení výmenných kurzov (FEMA).

Podľa Times of India, Indiana Lawmaker povedal, že krypto transakcie medzi WazirX a aplikáciou na pôžičky neboli zaznamenané na blockchainoch. To vyvolalo poplach medzi indickými agentúrami. Oznámenie o kauze bolo však vydané podľa ustanovení FEMA proti krypto platforme.

Dodal, že WazirX umožnil prevod digitálnych aktív v hodnote viac ako 2.790 miliónov rupií (približne 351 miliónov dolárov) do niektorých neznámych peňaženiek.

Výmena kryptomien umožňuje prevody tretích strán

Uvádza sa však, že v inom prípade obvinená kryptoburza umožnila zahraničným účastníkom previesť jednu kryptomenu na druhú. WazirX tiež umožňoval prevody z búrz tretích strán, ako sú FTX a Binance.

Riaditeľstvo presadzovania práva zdôraznilo, že obvinená úverová spoločnosť použila digitálne aktíva na vyvedenie finančných prostriedkov z krajiny. Dodal, že väčšina peňazí sa prevádza do Hongkongu pomocou kryptomien.

Vládna agentúra našla dôkazy týkajúce sa prevodu peňazí a zmrazila digitálne aktíva v hodnote 100 miliónov rupií. Dodal, že ED prehľadal dom Sameera Mhatreho v Bombaji, zatiaľ čo Nischal Shetty, ďalší riaditeľ Hovorí sa, že WazirX je v Spojených arabských emirátoch.

Ashish verí v decentralizáciu a má veľký záujem o vývoj technológie Blockchain, ekosystému kryptomien a NFT. Jeho cieľom je vytvoriť povedomie o rastúcom krypto priemysle prostredníctvom svojich spisov a analýz. Keď nepíše, hrá videohry, pozerá nejaký triler alebo si zašportuje vonku. Kontaktujte ma na adrese [chránené e-mailom]

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.