Krypto veľryby v Kórei prichádzajú na sledovanie prania špinavých peňazí

Komisia pre finančné služby v Južnej Kórei bude monitorovať krypto veľryby s aktívami viac ako 100 miliónov wonov. Snaží sa zabrániť akémukoľvek praniu špinavých peňazí alebo nezákonnej činnosti.

Juhokórejská komisia pre finančné služby oznámila nové pravidlá pre kryptotrh, ktoré nariaďujú monitorovanie držiteľov kryptomien, ktorí majú v triede aktív viac ako 100 miliónov wonov (347,000 XNUMX USD). Ide o snahu zabezpečiť, aby nedochádzalo k praniu špinavých peňazí, čo je jeden z mnohých krokov, ktoré finančný regulátor podniká na presadzovanie boja proti praniu špinavých peňazí.

It hovorí že „čím väčší je podiel, tým vyššie je riziko prania špinavých peňazí“ a domnieva sa, že najmä stablecoiny sa pravdepodobne používajú na kriminálne účely. V správe sa píše,

„V prípade samostatne kótovaného virtuálneho aktíva je možné, že nespĺňa kritériá zaradenia iných prevádzkovateľov virtuálnych aktív, a možno vyhodnotiť, že riziko prania špinavých peňazí prevádzkovateľov virtuálnych aktív s vysokým podielom virtuálnych aktív aktívum je vysoké."

Toto je ďalší krok FSC na presadzovanie niektorých pravidiel na trhu. Kolaps Krajiny Ekosystém otriasol krajinou. Úradníci teraz zdvojnásobili svoje úsilie, aby zabezpečili ochranu investorov.

Krypto veľryby čelia rozsiahlym pravidlám AML

Juhokórejská finančná spravodajská jednotka (FIU) je agentúra zameraná na predchádzanie praniu špinavých peňazí a nezákonným tokom finančných prostriedkov. Nedávno sa uskutočnilo prieskum o kryptoburzách so zameraním na porušovanie AML a záväzky týkajúce sa financovania boja proti terorizmu.

Agentúra dospela k záveru, že pokiaľ ide o tieto požiadavky, nedochádza k nedostatočnému dodržiavaniu. Uviedla, že bude pravidelne zverejňovať nezákonné transakcie a aktivity. Podporuje tiež výmeny, aby vytvorili správny systém boja proti praniu špinavých peňazí.

Tieto pravidlá sa týkajú ako skontrolovať pre podozrivé transakcie a čo robiť v prípade porušenia. Napríklad, ak niekto vyberie 500 miliónov wonov (350,000 10 dolárov) za 30 minút, musí sa uskutočniť vyšetrovanie. Ak burza nenahlási podozrivú aktivitu, môže to mať za následok pokutu vo výške takmer XNUMX miliónov wonov.

Južná Kórea nechce priestor na pranie špinavých peňazí

Južná Kórea sa obzvlášť snažila zabezpečiť, aby prostredníctvom kryptotrhu nedochádzalo k praniu špinavých peňazí. FSC sa stretla s ďalšími vládnymi agentúrami na zhromaždení Finančnej akčnej skupiny (FATF). diskutovať úsilie súvisiace s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Šéf FSC tiež spýtal sa za opatrnosť, pokiaľ ide o umožnenie vstupu domácich spoločností na krypto trh. Medzitým má guvernér Úradu finančného dohľadu povedal že kryptomeny by mohli podliehať zákonom o cenných papieroch.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.