Ministerstvo spravodlivosti obvinilo generálneho riaditeľa kryptomien z údajného podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov

Generálny riaditeľ ťažobnej a investičnej platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. bol obvinený z údajného zosnovania podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov, ktorý ovplyvnil tisíce investorov.

Podľa tlačová správa z amerického ministerstva spravodlivosti (DoJ) v piatok Capuci sľúbil, že použije investície na ťažbu novej kryptomeny, ale namiesto toho presunul prostriedky do peňaženiek, ktoré má pod kontrolou.

Capuci údajne podvodne uvádzal na trh „obchodné roboty“ MCC a tvrdil, že boli schopní vykonať „tisíce obchodov za sekundu“ a generovať zisk pre investorov.

Namiesto toho, povedal DoJ, Capuci opäť presmeroval finančné prostriedky pre seba a svojich spolusprisahancov.

Obžaloba ďalej tvrdí, že Capuci prevádzkoval akúsi pyramídovú hru a sľuboval dary sieti promotérov, ak úspešne získajú nových investorov. Ponúkané odmeny údajne zahŕňali iPady, Apple Watch a dokonca aj Capuciho osobné Ferrari.

Capucimu, ktorý sídli na Floride, hrozí maximálne 45 rokov väzenia, ak ho usvedčia zo všetkých obvinení. Čelí obvineniam z podvodu, podvodu s cennými papiermi a medzinárodného prania špinavých peňazí.

„Podvody založené na kryptomenách podkopávajú finančné trhy na celom svete, pretože zlí aktéri podvádzajú investorov a obmedzujú schopnosť legitímnych podnikateľov inovovať v tomto vznikajúcom priestore,“ povedal námestník generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti.

"Oddelenie je odhodlané sledovať peniaze - či už fyzické alebo digitálne - s cieľom odhaliť zločinecké schémy, brať týchto podvodníkov na zodpovednosť a chrániť investorov," dodal.

Úrady v apríli označili generálneho riaditeľa kryptomien

Podľa americkej komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) sťažnosť Capuci a jeho spoluzakladateľ Emerson Souza Pires predali ťažobné balíčky viac ako 65,000 1 investorom s prísľubom denných výnosov vo výške XNUMX % vyplácaných týždenne. 

Schéma bola v prevádzke minimálne od januára 2018.

Pôvodne sľúbili, že sa vrátia Bitcoin, investori neskôr zistili, že budú musieť vybrať prostriedky vo forme Capital Coin, natívneho tokenu MCC. 

Keď sa však pokúsili zlikvidovať tieto aktíva pred uplynutím ich ročného členstva, stretli sa s chybami a boli nútení buď kúpiť ďalšie ťažobné balíčky, alebo prepadnúť investície.

S peniazmi získanými prostredníctvom programu Capuci a Pires financovali svoj vlastný „okázalý životný štýl“ podľa SEC., nákupom Lamborghini, jácht a nehnuteľností.

V apríli floridský sudca vydal dočasný obmedzujúci príkaz proti Capucimu a jeho údajným spolusprisahancom a príkaz na zmrazenie ich majetku.

To najlepšie z dešifrovania priamo do vašej doručenej pošty.

Získajte najlepšie správy denne, týždenné zhrnutia a podrobné informácie priamo do svojej doručenej pošty.