Alexandre údajne uvádzal na trh EminiFX ako investičnú platformu, prostredníctvom ktorej by investori zarábali pasívny príjem prostredníctvom automatizovaných investícií v kryptomenách a obchodovaní s devízami pomocou „účtu Robo-Advisor Assisted“, ktorý opísal ako novú technológiu, ktorá bola obchodným tajomstvom. .
V sťažnosti sa uvádzalo, že Alexandre dostal od ľudí 59 miliónov dolárov na investovanie a nesprávne nasmeroval 15 miliónov dolárov z prostriedkov na svoj osobný bežný účet. Údajne previedol 9.04 milióna dolárov na elektronickú obchodnú platformu, ktorú otvoril vo svojom mene v decembri 2019, čo bolo predtým, ako založil EminiFX, a utrpel obchodné straty vo výške približne 6.27 milióna dolárov. Podľa sťažnosti tiež previedol 30,000 XNUMX dolárov z finančných prostriedkov investorov na účet digitálnej kryptomenovej peňaženky zaregistrovaný na jeho meno.
Alexandre údajne použil 155,000 13,000 dolárov na kúpu auta BMW a 10,000 15,000 dolárov minul na ďalšie platby za auto, vrátane XNUMX XNUMX dolárov za Mercedes Benz. Ďalších XNUMX XNUMX dolárov bolo vynaložených na charitatívne účely a ďalšie prostriedky investorov boli vynaložené na prenájom, vybavenie kancelárskych priestorov pre EminiFX a organizovanie podujatí v mene spoločnosti.
Značné množstvo finančných prostriedkov investorov sa použilo aj na zaplatenie poplatkov za právne zastupovanie vrátane šekov na 100,000 20,000 a XNUMX XNUMX USD, pričom každý z nich mal v riadku predmetu napísané slovo „zádržník“, uvádza sa v sťažnosti.
Niektorí investori sú schopní vyplatiť peniaze Zatiaľ čo mnohí investori pravdepodobne stratia peniaze na svojich investíciách EminiFX, sťažnosť FBI uviedla, že niektorí investori úspešne stiahli prostriedky z platformy. Aktivita bankových účtov ukazuje, že EminiFX nedokázala investovať väčšinu finančných prostriedkov investorov a zdá sa, že jediný spôsob, ako mohla platforma financovať výbery investorov, bolo použiť prostriedky existujúcich investorov v klasickej schéme typu Ponzi.
Vyšetrovanie FBI zistilo, že EminiFX akceptovala vklady investorov v amerických dolároch a akceptovala fondy investorov a uskutočňovala platby aj v bitcoine, uvádza sa v sťažnosti.
