FinCEN upozornil finančnú inštitúciu na ruské krypto aktivity

• Finančné inštitúcie podporujú USA a medzinárodné snahy o oslabenie Ruska.
• Ruská vláda používa CVC, aby sa vyhla rozsiahlym sankciám.

Bureau of Industry and Security (BIS) Ministerstva obchodu USA a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vydali varovanie. Toto varovanie finančných inštitúcií, aby si dávali pozor na pokusy ľudí alebo organizácií zabrániť zavedeniu kontrol vývozu BIS v reakcii na pokračujúcu inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu.

Od invázie na Ukrajinu sú finančné možnosti Ruska obmedzené a krajina začala hľadať finančné riešenie kryptomena. V dôsledku toho, že bola odrezaná od finančnej siete SWIFT a jej hlavné banky boli uvedené na sankčných zoznamoch. Politici USA a EÚ tiež vyjadrili obavy z možnosti Ruska používať kryptomenové aktíva.

FinCEN Poradenstvo v oblasti kryptomeny 

FinCEN radil finančným inštitúciám so sídlom v USA s prehľadom o kryptomenách a konvertibilných digitálnej meny (CVC) oznámiť akúkoľvek aktivitu, ktorá by sa považovala za potenciálny spôsob, ako Rusko prekonať sankcie zavedené USA a ich spojencami.

Finančné inštitúcie museli hlásiť také kroky ruských a bieloruských jednotlivcov uvedených v operáciách, ktoré mnohí nazývali finančná vojna. Aj keď americký dozorný orgán tvrdil, že ruská vláda pomocou CVC na obchádzanie rozsiahlych sankcií nebolo možné.

Niektoré americké firmy a zákonodarcovia vyjadrili obavy z možnosti, že jednotlivci a banky s prepojením na Rusko sa pokúšajú využívať kryptomeny na obídenie sankcií, ktoré vyhlásil prezident Joe Biden vo februári. 

V tom istom období Úrad pre správu medzinárodných vecí v divízii financií, organizácia zodpovedná za riadenie a presadzovanie amerických sankcií, vydala varovanie pre občanov USA, aby nepoužívali digitálne meny v prospech ruskej vlády alebo hlavnej bankovej inštitúcie.