Izrael prepadol operáciu na pranie kryptomien v súvislosti s francúzskym podvodom na pomoc Covid

Tajná operácia v Izraeli rozobrala o milióny eur krúžok na pranie špinavých peňazí, ktorý je podozrivý z podvádzania francúzskej vlády.

V Izraeli zatkli troch údajných podvodníkov pre tvrdenia, že prali finančné prostriedky pochádzajúce zo zločinov spáchaných v zahraničí, uviedla miestna polícia a daňový úrad pre diamantové jednotky. vyhlásenie v pondelok.

Kľúčovým prvkom v zločineckej schéme bol stimulačné stimuly ktorú francúzska vláda poskytla počas pandémie COVID-19, The Doby Izraela hlásené.

Títo traja údajne využili tento program tak, že založili falošné podniky, aby požiadali o podporu súvisiacu s pandémiou. Mohli ľahko požiadať o pomoc, pretože vláda rýchlo vyplácala prostriedky.

Potom sa obrátili na teraz zatknutých podozrivých v Izraeli, ktorí podľa úradov použili nezákonné prostriedky na nákup digitálnych aktív pred ich konverziou na rôzne kryptomeny v snahe skryť svoje stopy.

Nakoniec bola kryptomena údajne premenená na fiat hotovosť a poslaná späť podvodníkom vo Francúzsku.

Vyšetrovanie schémy sa začalo minulý rok, pričom vedenie prevzali francúzske úrady. Polícia v Izraeli začiatkom tohto roka sledovala tajnú operáciu. Neznámy počet ďalších podozrivých bol tiež zadržaný na výsluch. 

Špeciálna kriminálna jednotka Lahav 433 – odpoveď Izraela FBI – a jednotka Yahalom daňového úradu vedú vyšetrovanie. Spolupracujú s európskymi orgánmi vrátane francúzskych orgánov činných v trestnom konaní a Europolu.

Celková suma finančných prostriedkov zapojených do schémy ešte nie je jasná, ani to, koľko podvodníci v Izraeli dostali za údajné pranie špinavých peňazí. Traja podozriví zostanú vo väzbe „pokiaľ to bude potrebné“, uviedli úrady.

Pranie špinavých peňazí je zatiaľ malým zlomkom kryptoaktivity

Pranie nezákonných finančných prostriedkov pomocou kryptomeny je horúcou témou, berúc do úvahy nedávny rozruch okolo miešača kryptomien Tornado Hotovosť. 

Začiatkom tohto roka, blockchain analytická jednotka Chainalysis hlásené že kyberzločinci v minulom roku preprali 8.6 miliardy dolárov v digitálnych aktívach, čo predstavuje 0.05 % celkového objemu krypto transakcií v tomto období. 

Osoby, ktoré perú kryptomeny, sa väčšinou spoliehajú na centralizované burzy s laxnou politikou. Organizácia Spojených národov odhaduje, že mimo ekosystému digitálnych aktív sa každý rok preperie 800 miliárd až 2 bilióny dolárov fiat meny, čo predstavuje približne 5 % globálneho HDP, poznamenala firma.

„... Pranie špinavých peňazí je morom prakticky všetkých foriem prevodu ekonomickej hodnoty,“ napísal Chainalysis. "Profesionáli v oblasti presadzovania práva a dodržiavania predpisov by si [mali] byť vedomí toho, koľko prania špinavých peňazí by sa teoreticky mohlo presunúť na kryptomeny, keď sa táto technológia zvyšuje."

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.