Izraelské úrady Nab 3 sú podozrivé z prania miliónov eur pomocou kryptomien

Izraelské úrady zatkli troch ľudí podozrivých z podvádzania francúzskej štátnej pokladnice. Tajné vyšetrovanie viedla v posledných mesiacoch spoločne izraelská polícia a izraelský daňový úrad. Spolupracovali aj zahraničné vyšetrovacie agentúry – Europol a francúzska polícia.

• Ako je to Reuters, vyšetrovatelia skúmajú potenciálny „rozsiahly podvod“, o ktorom sa domnievajú, že bol spáchaný proti štátnej pokladnici vo Francúzsku. Zločin však mohol byť spáchaný v Izraeli.
• Okrem krádeže miliónov eur majú úrady podozrenie, že páchatelia vyprali finančné prostriedky tým, že ich premenili na kryptoaktíva.
• Odhadované ukradnuté prostriedky sa pohybujú okolo desiatok miliónov šekelov. Okrem toho zisky získané z krypto aktivít mohli byť skryté pred izraelským daňovým úradom.
• V rámci izraelského daňového režimu je predaj kryptomien zvyčajne predmetom dane z kapitálových výnosov, a to až do výšky 33 %.
• Na druhej strane, ak činnosť predstavuje daň z príjmu z podnikania, môže ísť až o 50 %.
• Úrady v spoločnom vyhlásení uviedli,

„Niekoľko podozrivých sa organizovaným a systematickým spôsobom zorganizovalo na pranie špinavých peňazí zo zahraničia a z Izraela, z ktorých niektoré pochádzajú zo zločinov spáchaných v zahraničí, pomocou digitálnych mien na rôznych platformách s cieľom zamaskovať identitu vlastníkov fondov a ich pohyby.”

• Spolu s tromi hlavnými zatknutými bolo zadržaných niekoľko ďalších podozrivých na výsluch pre podozrenie zo spáchania prania špinavých peňazí, podvodu a daňových trestných činov, ako aj úmyselného opomenutia príjmu.