Podľa Nikkei, japonská vláda prijme nariadenia o prevodoch už nasledujúcu jar, aby zabránila zločincom vo využívaní kryptomenových inštitúcií na presun hotovosti. Po novom bude potrebné, aby prevádzkovatelia platforiem zdieľali údaje o zákazníkoch akt o predchádzaní prevodu príjmov z trestnej činnosti. Cieľom akcie je monitorovať peňažné transakcie uskutočnené osobami zapojenými do nezákonnej činnosti.
Tokio sleduje oblek
Navrhovaná legislatívna zmena bude predstavená pred mimoriadnou schôdzou snemu, ktorá sa začne 3. októbra. Zákon rozšíri definíciu kryptomeny v cestovných smerniciach, ktoré upravujú prevody peňazí. Jeho účinnosť je naplánovaná na máj 2023.
V 2019, Finančná akčná skupina (FATF), globálna skupina, ktorá študuje politiku boja proti praniu špinavých peňazí, navrhla, aby národy prijali toto pravidlo. Spojené štáty, Nemecko, Singapur a ďalšie krajiny už prijali zákony a Európska únia sa chystá urobiť to isté.
Pri prenose kryptomien na inú platformu bude novelizované nariadenie zaväzovať kryptografické spoločnosti na zaslanie údajov o zákazníkovi, ktoré zahŕňajú meno a adresu spotrebiteľa. Cieľom zákona je sledovať miesta a časy prevodov bitcoinov, ktoré uskutočnili podvodníci.
Ak prevádzkovateľ burzy poruší predpisy, dostane vládne pokyny a musí dodržiavať nápravné opatrenia. Na tých, ktorí neuposlúchnu takéto príkazy, budú uvalené trestné sankcie.
Stablecoiny, trieda kryptomien, ktorých hodnota je viazaná na určitú formu legálnej hotovosti, sa budú tiež riadiť zákonom.
Od jari 2014, keď nadobudne účinnosť aktualizovaný zákon o vysporiadaní fondov, ktorý bol schválený na tohtoročnom riadnom zasadnutí snemu, sa bude vyplácanie týchto mincí riadiť registračným procesom. Administratíva uzákoní rozsiahlejší monitorovací mechanizmus pre kryptomeny v rámci prípravy na rast kryptomien v Japonsku.
Krypta 'Anonymita' pod 'Siege'
Pri interných a medzinárodných prevodoch peňazí uchovávajú údaje o zákazníkoch Systém Zengin Japonskej asociácie bankárov a Spoločnosť pre celosvetové medzibankové finančné telekomunikácie (SWIFT).
Zákon o devízovom a zahraničnom obchode a zákon o medzinárodnom zmrazovaní teroristických aktív, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí, budú aktualizované súčasne so zákonom o zamedzení prevodu výnosov z trestnej činnosti. Stablecoiny budú zaradené na zoznam riadených komodít v máji 2023 z dôvodu navrhovanej novely zákona o devízovom a zahraničnom obchode, ktorá zakáže prevody do a zo sankcionovaných subjektov, ako je Rusko a iné subjekty.
Boj proti sankcionovaným jadrovým programom
Aktualizovaná legislatíva by tiež umožnila reguláciu finančných a realitných obchodov uskutočnených v Japonsku osobami, ktoré sú s nimi spojené Severná Kórea a iránske jadrové programy zastaviť financovanie atómových programov v týchto krajinách.
Medzinárodný zákon o zmrazení aktív teroristov bude aktualizovaný, aby vstúpil do platnosti pred koncom roka. Zákon o devízovom a zahraničnom obchode v súčasnosti upravuje operácie s inými krajinami.
Rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN japonská vláda označila relevantné strany jadrového rozvoja v Severnej Kórei a Iráne za strany, na ktoré sa vzťahujú sankcie; napriek tomu sa na ne nevzťahoval medzinárodný zákon o zmrazovaní teroristického majetku.
Aby sa zaplnila medzera, ktorá sa môže použiť na financovanie jadrového rozvoja, FATF vyzvala na zmeny v legislatíve.
Zdroj: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/