Prokurátori v Južnej Kórei prepadli banku pre nezákonné devízové ​​transakcie súvisiace s kryptomenami

Prokurátori Južnej Kórey vykonali „prehliadku a zabavenie“ v centrále Woori Bank za účelom vyšetrovania nelegálnych devízových transakcií súvisiacich s kryptomenami. Juhokórejská finančná spravodajská jednotka (FIU) vyšetruje komerčné banky pre nezákonné transakcie súvisiace s kryptomenami vo výške 3.4 miliardy dolárov. Zakladateľ Terra Do Kwon je tiež predmetom vyšetrovania pre pranie špinavých peňazí v Južnej Kórei a jurisdikcii USA.

Prokurátori vyšetrujú Woori Bank pre nezákonné krypto transakcie

Oddelenie pre vyšetrovanie korupcie okresnej prokuratúry Daegu vykonalo prehliadku a zaistenie v sídle Woori Bank, hlásené miestne médiá Yonhap 22. septembra. Prokuratúra tiež vyšetrovala zamestnancov banky a manažéra pre nelegálne devízové ​​transakcie kryptomien.

Prokurátori predtým zatkli troch jednotlivcov z Woori Bank pre obvinenia zo založenia fantómových spoločností, prevádzkovania obchodovania s kryptomenami bez nahlásenia, falošných finančných údajov poskytnutých bankám a nezákonných devízových transakcií v hodnote 302 miliónov dolárov. Prokurátori sa domnievajú, že bývalý manažér pobočky bol zapojený do nelegálnych devízových transakcií súvisiacich s kryptomenami.

Juhokórejská Finančná spravodajská jednotka (FIU) a Financial Supervisory Service vyšetrujú pranie špinavých peňazí prostredníctvom bánk v období od mája 2021 do júna 2022. Regulačné orgány odhalili viac 3.4 miliardy USD v nelegálnych devízových transakciách súvisiacich s kryptomenami vo Woori Bank a Shinhan Bank.

Prokurátori tiež vyšetrovali kryptoburzy a spoločnosti kvôli krachu Terra-LUNA, ako aj praniu špinavých peňazí. Zakladatelia Terra Do Kwon a Daniel Shin sú tiež vyšetrovaní pranie špinavých peňazí na offshore účty v Singapure prostredníctvom škrupinových spoločností.

Okrem toho sa Južná Kórea za posledné dva roky stala popredným kryptotrhom. Viedlo to však k masívnemu nárastu nelegálnych devízových transakcií súvisiacich s kryptomenami. Podľa vládnych údajov 75 % nelegálnych devízových transakcií v krajine sú prepojené s kryptomenami.

Prokurátori žiadajú o vydanie Do Kwona

Juhokórejská prokuratúra vyšetruje haváriu Terra-LUNA požiadal Interpol, aby zaradil Do Kwona na červený zoznam. Prokurátori sa domnievajú, že je na úteku po tom, čo singapurská polícia potvrdila, že Do Kwon už nie je v mestskom štáte.

Prokurátori sa snažia vydať Do Kwona do Južnej Kórey v súvislosti s zatýkacie rozkazy vydané za porušenie zákona o kapitálovom trhu.

Medzitým Terra (LUNA) a Terra Classic (LUNC) ceny naďalej klesajú po tom, čo Južná Kórea vydala zatykače na Do Kwona a piatich ďalších.

Varinder je technický spisovateľ a redaktor, technologický nadšenec a analytický mysliteľ. Fascinovaný Disruptive Technologies sa podelil o svoje znalosti o blockchaine, kryptomenách, umelej inteligencii a internete vecí. S blockchainovým a kryptomenovým priemyslom je spájaný už dlhú dobu a v súčasnosti pokrýva všetky najnovšie aktualizácie a vývoj v kryptomenovom priemysle.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.