V priebehu rokov bol kryptopriemysel svedkom rastúcich zločinov využívajúcich krypto aktíva. Je to preto, že transakcie s virtuálnymi aktívami nevyžadujú žiadne zásahy tretích strán, čo uľahčuje zločincom uspieť.
Viac pozornosti zo strany regulátorov však smeruje ku kryptopriestoru. Ich cieľom je kontrolovať šírenie kriminálnych aktivít, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu pomocou kryptomien.
Tieto ciele prinútili väčšinu dozorných orgánov vytvoriť regulačné rámce na sledovanie a zabezpečenie dodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí (AML).
Regulátor sa zameriava na zákazníkov s veľkými kryptomenami
Juhokórejský regulátor nedávno sprísnil svoj postoj k udržaniu súladu s AML v digitálnych aktívach. V dôsledku toho sa finančný regulátor krajiny, Komisia pre finančné služby (FSC), teraz zameriava na krypto veľryby.
Jeho pozornosť sa zameriava na investorov s majetkom v hodnote viac ako 100 miliónov wonov (70,000 XNUMX USD), aby obmedzili používanie digitálnych aktív pri praní špinavých peňazí. FSC poznamenal, že riziko prania špinavých peňazí sa zvyšuje s väčším vlastníctvom digitálnych aktív a stablecoinov.
V správe z miestnych médií sa uvádza, že strážny pes funguje podľa nových usmernení proti praniu špinavých peňazí. To zahŕňa pozorné sledovanie veľrýb digitálnych aktív s mimoriadnou držbou stablecoinov a iných virtuálnych aktív.
Podľa správy, používanie stablecoinov pri praní špinavých peňazí sa zvyšuje. Výraznejšie je to pri tých stablecoinoch, ktoré používa hlavne verejnosť. Okrem toho sa v správe uvádza, že nezávisle kótované digitálne aktívum môže nespĺňať kritériá kótovania iných prevádzkovateľov aktív.
Skontrolujte štítky používateľov, ktorí robia obrovské vklady
Juhokórejský dozorný orgán naplánoval viac procesov na presadzovanie svojich pravidiel dodržiavania pravidiel v digitálnom sektore. Okrem sledovania veľrýb a ich digitálnych aktivít sa regulátor zameriava na tok masívnych ložísk.
FSC plánuje zachovať kontrolné štítky na používateľoch digitálnych mincí, ktorí robia významné vklady. Uviedla, že bude pozorne sledovať zákazníkov, ktorí vykonávajú obrovské krypto transakcie. Bude viesť štvrťročnú kontrolu, ktorá pomôže upozorniť na každú pozoruhodnú zmenu v držbách používateľov v danom období.
Južná Kórea sa vyznačovala prísnym postojom k politikám v oblasti digitálnych technológií. Kolaps ekosystému Terra-LUNA vyvolal v krajine veľký záujem o kontrolu kryptoprevádzok.
Keď Terra havarovala, mnohí investori stratili svoj investičný kapitál a plány na návratnosť investícií. Vplyv na účastníkov a trh digitálnych aktív vo všeobecnosti bol zničujúci a prinútil regulátorov, aby konali.
Pripomeňme, že predseda FSC oznámil, že regulátor chce v auguste urýchliť preskúmanie 13 návrhov zákonov o virtuálnych aktívach. Tie boli predmetom rokovania Národného zhromaždenia krajiny.
Finančné regulačné orgány v krajine tiež zvýšili svoje úsilie o ochranu finančných prostriedkov investorov. Tiež pracujú na tom, aby začiatkom roka 2024 označili krypto legislatívu.
Odporúčaný obrázok z Pixabay, grafy z Tradingview
Zdroj: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/