Spojené arabské emiráty zaviedli vo vyhlásení z 8. augusta nové požiadavky na vykazovanie transakcií s nehnuteľnosťami zahŕňajúcimi digitálne aktíva.
Nové pravidlá sú zamerané na potlačenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, uviedla vláda SAE.
Uprostred Dubaja a Abú Zabí, ktoré nedávno prilákali zástupy krypto búrz a firiem, aby si založili obchod, niekoľko developerov nehnuteľností oznámilo, že budú akceptovať kryptomeny. Medzi nimi bol aj luxusný developer DAMAC, ktorý zahájená prijímanie platieb v bitcoinoch a ethereu v apríli 2022.
Teraz chce vláda Spojených arabských emirátov zabezpečiť, aby regionálne normy proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu boli vybavené na pokrytie digitálnych aktív.
Nové požiadavky na podávanie správ zaviedlo ministerstvo hospodárstva a ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Finančnou spravodajskou jednotkou SAE (FIU). Vláda tiež konzultovala s Výkonným úradom pre boj proti praniu špinavých peňazí (AML) a proti financovaniu terorizmu (CFT).
Podľa pravidiel sú realitní makléri a právnické firmy povinní hlásiť všetky transakcie zahŕňajúce kryptomeny FIU. To zahŕňa všetky transakcie, pri ktorých sa platba uskutočňuje, či už čiastočne alebo úplne, v hotovosti rovnajúcej sa alebo vyššej ako 55,000 15,000 AED (približne XNUMX XNUMX USD), v kryptomenách alebo finančných prostriedkoch odvodených z virtuálneho aktíva, uviedla vláda SAE.
Keďže vláda nespomenula hranicu pre vykazovanie platieb virtuálnych aktív za nehnuteľnosti, vyplýva z toho, že všetky krypto transakcie, bez ohľadu na to, aké sú malé, budú musieť byť vykázané.
Vláda Spojených arabských emirátov uviedla, že všetci realitní agenti, makléri a právnické firmy musia tiež nahlásiť identifikáciu a ďalšie relevantné dokumenty strán zapojených do transakcie. Požiadavky na podávanie správ sa vzťahujú na fyzické aj právnické osoby, ktoré kupujú alebo predávajú nehnuteľnosti v regióne.
Minister spravodlivosti SAE Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi vo vyhlásení uviedol, že nové pravidlá umožnia SAE podniknúť rýchle kroky na ochranu regiónu pred „známymi a vznikajúcimi rizikami“.
Šéf SAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi povedal:
"Tieto nové opatrenia zlepšia kvalitu finančných informácií, ktoré má FIU k dispozícii, a použijú sa na sledovanie podozrivého pohybu finančných prostriedkov alebo investícií v rámci nášho boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu."
Vláda Spojených arabských emirátov uviedla, že zorganizovala tri workshopy, aby zabezpečila, že všetci realitní agenti a makléri sú pripravení na požiadavky na podávanie správ.
Podľa ministra hospodárstva Abdulla bin Touq Al Marriho nové požiadavky na podávanie správ nenechajú takmer žiadny priestor na manipuláciu alebo nezákonné praktiky, ktoré by mohli ovplyvniť ekonomiku a investície v sektore nehnuteľností.
Zdroj: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/