US DOJ obviňuje 6 osôb zo schém kryptografických podvodov, ktoré vygenerovali viac ako 135 miliónov dolárov

Americké ministerstvo spravodlivosti (DoJ) má obžalovaný šesť ľudí údajne zapojených do rôznych krypto-zločinov vrátane NFT, ktoré od nič netušiacich investorov odčerpali 135 miliónov dolárov.

Baller Ape NFT promotér obžalovaný

Promotér Baller Ape Club Non-fugible tokens (NFT), Vietnamec Le Anh Tuan, bol obvinený z podvodu a prania špinavých peňazí.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Tuan a niektorí nemenovaní sprisahanci boli zapojení do „ťahania kobercov“ zbierky NFT, pričom investorom ukradli 2.6 milióna dolárov.

Podľa vyhlásenia obvinení prali finančné prostriedky tak, že konvertovali ukradnuté mince na iné druhy kryptomien v rámci viacerých blockchainov s decentralizovanými výmennými službami.

Tuanovi v prípade dokázania viny hrozí až 40 rokov väzenia.

Predtým ministerstvo spravodlivosti nabitý dvoch jedincov v marci nad kobercom Frosties.

Ďalší 3 obvinení z globálnej kryptomeny Ponziho schémy

Ministerstvo spravodlivosti obvinilo troch jednotlivcov, Joshuu Davida Nicholasa, Flavia Goncalvesa a Emersona Piresa, že získali 100 miliónov dolárov prostredníctvom globálnej krypto Ponziho schémy EmpireX.

Podľa ministerstva spravodlivosti obvinení urobili niekoľko nepravdivých vyhlásení o svojej platforme a podvodne zaručili výnosy svojim investorom.

Úrady zistili, že obvinení prali finančné prostriedky prostredníctvom zahraničnej kryptoburzy.

Falošné ICO

Ministerstvo spravodlivosti obvinilo Michaela Alana Stolleryho z vykonania falošnej počiatočnej ponuky mincí (ICO) pre služby Titanium Blockchain Infrastructure Services, ktorá získala od investorov 21 miliónov dolárov.

Podľa strážneho psa Stollery klamal verejnosti o legitímnosti svojej platformy vymýšľaním falošných svedectiev a falošných partnerstiev s populárnymi spoločnosťami ako Apple a federálnymi agentúrami, ako je americká Federálna rezervná rada.

Stollerymu v prípade dokázania viny hrozí až 20 rokov väzenia.

Nelegálny komoditný pool

Ministerstvo spravodlivosti obvinilo Davida Saffrona z prevádzkovania neregistrovaného komoditného fondu so svojou krypto investičnou platformou Circle Society, čím získal od investorov 12 miliónov dolárov.

Podľa DoJ vytvoril Saffron falošné zdanie bohatstva tým, že sa stretol so svojimi investormi v luxusných domoch a tiež sa prechádzal s tímom ozbrojených ochrankárov.

Saffron tiež klamal o schopnostiach svojho obchodného robota a sľuboval až 600% návratnosť investícií.

DoJ sa zameral na potláčanie zločinov súvisiacich s kryptomenami

Predstavitelia ministerstva spravodlivosti uviedli, že ministerstvo sa zameriava na odstránenie škodlivých hráčov z kryptopriemyslu.

Podľa americkej právnej zástupkyne Tracy L. Wilkisonovej pre centrálny okres Kalifornie,

Tieto prípady slúžia ako zásadná pripomienka toho, že niektorí podvodníci sa skrývajú za módne frázy, no nakoniec sa jednoducho snažia oddeliť ľudí od ich peňazí.