Promotér BitConnect získa 38 mesiacov za 2.4 miliardy dolárov Ponziho podvodu

(Bloomberg) – Popredný severoamerický propagátor kryptomenovej investičnej platformy BitConnect bol odsúdený na 38 mesiacov väzenia za vedenie Ponziho schémy v hodnote 2.4 miliardy dolárov, ktorá oklamala najmenej 4,500 95 ľudí z XNUMX krajín.

Najčítanejšie z Bloombergu

Glenn Arcaro (45) bol v piatok odsúdený na federálnom súde v San Diegu, kde sa v septembri 2021 priznal k vine. Arcaro priznal, že podvodne predával vlastnú ponuku mincí BitConnect a výmenu digitálnych mien ako lukratívnu investíciu. Vyzdvihol falošné „Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“ BitConnect ako zaručené spôsoby, ako zarobiť peniaze na volatilite trhov s kryptomenami.

V skutočnosti BitConnect zaplatil skorým investorom pomocou peňazí získaných od neskorších investorov. BitConnect uzavrel svoju burzu v januári 2018 po tom, čo dostal od štátnych regulátorov v Texase a Severnej Karolíne listy o zastavení a upustení.

„Fiškálne zločiny, ktoré spájajú pôvab kryptomien s novou technológiou a dôvtipnou marketingovou stratégiou, sú bez hraníc a často začínajú vzťahom založeným na dôvere, nádeji a prísľube,“ povedal zvláštny agent FBI Gregory Nelsen, ktorý vedie kanceláriu agentúry v Clevelande.

Arcaro, obyvateľ Los Angeles, spolupracoval s prokurátormi, ukazujú súdne záznamy. Súhlasil so stratou 24 miliónov dolárov.

Zakladateľ Bitconnect Satish Kumbhani z Hemalu v Indii bol tento rok obvinený z vedenia podvodu. Americká komisia pre cenné papiere a burzu, ktorá ho v septembri 2021 zažalovala, však tento rok uviedla, že „pravdepodobne sa presťahoval z Indie na neznámu adresu v cudzej krajine“.

Deň po vypnutí BitConnect jeden z propagátorov Kumbhani so sídlom v Južnej Kórei varoval, že „niektorí ľudia tu hovoria o spáchaní samovraždy“ a že „veľa [kórejských investorov] investovalo všetko, čo majú,“ podľa obžaloby. Promotér v Austrálii tiež napísal, že „dostávame vyhrážky smrťou...[a] minca bude zbytočná!!!!!“

Príbeh pokračuje

V novembri prokurátori uviedli, že predajú okolo 57 miliónov dolárov v kryptomene zabavenej spoločnosti Arcaro. Sudca neskôr schválil upravený príkaz na predaj.

Prečítajte si viac: Obvinený zakladateľ BitConnectu Kumbhani zmizol, hovorí SEC

Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP