Binance.US, americká pobočka kryptomenovej burzy Binance, oznámila vymenovanie BJ Kanga za vedúceho vyšetrovania, keďže sa snaží rozšíriť svoju úlohu v boji proti zločinom súvisiacim s...
tag: Vyšetrovanie
Bankrot Crypto Lender Celsius zasiahnutý federálnym vyšetrovaním
Celsius bol jednou z najvýznamnejších obetí prudkého výpredaja na kryptotrhu, ktorý sčasti spustil májový kolaps blockchainu Terra. Teraz skrachovaný veriteľ kryptomien...
Federálne vyšetrovanie proti bankrotu Crypto Lender Celsius –
pred 9 sekundami | 2 minúty čítať Správy z burzy Spoločnosť dostala otázky od SEC, CFTC a FTC. Firme bolo vydané predvolanie na federálnu veľkú porotu. Americké federálne vyšetrovanie prebieha...
50,000 XNUMX ETH prevedených z FTX na Voyager počas vyšetrovania, podrobnosti sú vo vnútri
Kryptomenová burza FTX dňa 18. októbra previedla 50 1.4 ETH do hlavnej peňaženky poskytovateľa kryptomien Voyager Digital. Transakcia sa uskutočnila v čase, keď sa realizuje akvizícia v hodnote XNUMX miliardy dolárov. Alex S...
Regulačné orgány zintenzívnili kontrolu kryptomien pomocou vyšetrovania FTX
Regulačné orgány v Spojených štátoch opäť zvýšili kontrolu kryptopriestoru. Objavili sa správy, že FTX, Sam Bankman-Fried a 3AC sú predmetom vyšetrovania z dôvodu možného zabezpečenia...
Do Kwon je pripravený prísť o svoj juhokórejský pas počas vyšetrovania kolapsu Terra
Pripojte sa k nášmu telegramovému kanálu, aby ste mali prehľad o najnovších správach Južná Kórea sa chystá odňať pas spoluzakladateľovi Terraform Labs, Do Kwon. Toto prichádza v čase rastúceho tlaku na c...
Vyšetrovanie Terra LUNA pokročilo so zatknutím
Zamestnanec Terra-LUNA, ktorého juhokórejskí prokurátori zadržali, je príkladom starodávneho príslovia „Môžeš utiecť, ale nemôžeš sa skrývať“. Vyšetrovanie kolapsov Terra LUNA a UST trvalo...
Fedi stratili milióny v bitcoinoch získaných z kriminálnych vyšetrovaní mixérov Helix – crypto.news
Nedávne správy naznačujú, že kryptotokeny v hodnote viac ako 5 miliónov dolárov boli ukradnuté z úložného zariadenia v držbe Fedov. Podľa správ Bloombergu Fedovia získali túto sumu od zločincov v...
Červené upozornenie vydané proti Do Kwon! Zlyhal zakladateľ spoločnosti Terra pri vyšetrovaní? – Coinpedia – Fintech & Cryptoccurreny News Media
Zakladateľ spoločnosti Terra Do Kwon a päť ďalších osôb dostali 14. septembra zatykač od súdnictva krajiny za porušenie zákona o kapitálových trhoch. Tento zatykač prichádza po páde...
Tether emitenta Stablecoin nezmrazí hotovostné adresy tornáda, hovorí, že predčasné zmrazenie by mohlo ohroziť vyšetrovanie – správy o bitcoinoch
Zatiaľ čo kryptokomunita stále hovorí o tom, že americká vláda zakáže platformu na miešanie etherea Tornado Cash, emitent stablecoinov Tether Holdings Limited v stredu odhalil, že ko...
Väčšina voličov verí, že vyšetrovanie Trumpa by malo pokračovať, zistil prieskum
Väčšina amerických voličov verí, že vyšetrovanie bývalého prezidenta Donalda Trumpa by malo pokračovať, podľa prieskumu uskutočneného tesne po tom, čo FBI a sev.
Neexistujú proti nemu žiadne vyšetrovania
Kryptomeny začali rok 2022 slušne, ale veci sa zmenili v máji s kolapsom siete Terra. Tento incident mal najhorší vplyv na celý kryptopriestor, keďže...
Kanadské regulačné orgány sa pripájajú k vyšetrovaniu kolapsu kryptoveriteľa – crypto.news
Správy naznačujú, že niekoľko kanadských regulačných orgánov spolupracuje so svojimi americkými náprotivkami na vyšetrovaní kolapsu siete Celsius. Podľa zdrojov Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex môže čeliť trestnému vyšetrovaniu v…
Sesterská spoločnosť stablecoinu Tether, kryptoburza Bitfinex, čelí možnosti vyšetrovania trestných činov v Spojených štátoch podľa ministerstva spravodlivosti (DOJ) v odpovedi na ...
Trump čelí vyšetrovaniu a žalobám, keď zvažuje vedenie Bieleho domu
Bývalý americký prezident Donald Trump 10. augusta 2022 dvíha päsť pri chôdzi k vozidlu pred Trump Tower v New Yorku. Stringer | AFP | Getty Images Ako Donald Trump zvažuje, či...
Crypto Exchange Hotbit pozastavuje výbery z dôvodu vyšetrovania trestných činov
Singapurská kryptomenová burza Hotbit pozastavila všetky aktivity, vrátane vkladov a výberov, kvôli vyšetrovaniu trestných činov proti jej bývalému zamestnancovi, oznámila spoločnosť Wednesd...
Čo znamená vyšetrovanie Kraken pre reguláciu kryptomien
Kraken, kryptomenová burza so sídlom v USA, je údajne predmetom vyšetrovania, ktoré začalo tamojšie ministerstvo financií, pričom vyšetrovanie údajne prebieha...
Crypto Exchange Kraken je údajne predmetom vyšetrovania pre porušenie sankcií
Kraken patrí medzi najväčšie svetové burzy kryptomien, ktoré v súčasnosti podstupujú federálne vyšetrovanie. Kryptoburza bola podozrivá z porušovania amerických sankcií tým, že používateľom umožňuje...
74 % verejných agentúr sa cíti nedostatočne vybavených na vyšetrovanie kryptomien: Správa
Prieskum verejnej agentúry, ktorý uskutočnila spoločnosť zaoberajúca sa analýzou blockchainu Chainalysis, poukazuje na potrebu lepších nástrojov, školení a podpory pre vyšetrovania súvisiace s kryptomenami. Blockchain dátová platforma...
Akcie Coinbase klesli o 15 %, keďže americká SEC začala vyšetrovanie
Akcie Coinbase (NASDAQ: COIN) dnes otvorili trh s medvedím trendom po tom, čo americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) začala vyšetrovanie kryptoburzy Coinbase. Podľa r...
Juhokórejskí prokurátori zintenzívnili vyšetrovanie Terra & Do Kwon
Od kolapsu Terra (LUNA) prešli viac ako dva mesiace, no zdá sa, že vyšetrovanie okolo jej zakladateľa Do Kwona nekončí. Podľa nedávneho vývoja, spoluzakladateľ TerraForm Labs, Danie...
Krypto burzy v Južnej Kórei prepadli prokurátori v rámci vyšetrovania Do Kwon's Terra
– Reklama – Prokurátori v Južnej Kórei zhabali záznamy o transakciách z krypto búrz, keď sa vyšetrovanie Terra rozprúdilo. V stredu okolo 5:XNUMX juhokórejská prokuratúra...
Južná Kórea a americkí predstavitelia diskutujú o zdieľaní údajov v krypto vyšetrovaniach: Forkast
Juhokórejský minister spravodlivosti Han Dong-hoon sa minulý týždeň v New Yorku stretol s americkými vyšetrovateľmi počas samostatných prieskumov laboratórií Terraform Labs a ich spoluzakladateľa Do Kwon, uviedol Forkast, citovaný...
Celsius v rozhovoroch s SEC o zmrazení stiahnutia, keď sa rozbehnú vyšetrovania: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network komunikuje s americkou komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) Ako uviedla obchodná korešpondentka Fox Eleanor Terrett, sieť Celsius je v komunikácii...
Ministerstvo spravodlivosti hovorí, že výbor zo 6. januára „nezlyhal“ zdieľať prepisy rozhovorov, ktoré bránia vyšetrovaniu povstania
Topline V stredajšom liste výboru zo 6. januára ministerstvo spravodlivosti obnovilo svoju žiadosť, aby porota zdieľala prepisy z rozhovorov so svedkami, ktoré viedla v rámci ...
Crypto Weekly Roundup: Bezplatná bitcoinová akadémia Jay-Z, zlúčenie debutov na Ropsten, maloobchodníci sa zameriavajú na platby kryptomenami, Terra Investigations a ďalšie
Čoraz viac maloobchodníkov si osvojuje krypto platobné možnosti. Správa Deloitte to potvrdzuje. Niekoľko poskytovateľov platieb tiež rozpoznalo tento dopyt a začali túto funkciu poskytovať na...
Texaský sudca zablokoval vyšetrovanie trans mládežníckych rodín
Topline Texaský sudca vydal v piatok popoludní dočasný obmedzujúci príkaz, ktorým zablokoval štátne vyšetrovanie mnohých rodín transrodových mladých ľudí, ktorí dostali starostlivosť potvrdzujúcu pohlavie, podľa...
Ďalšie dôkazy o transakciách podporujú vyšetrovania SEC, ktoré ukazujú, že Do Kwon vyhadzoval LUNA na komunitu Terra
– Reklama – Dôkazy odvodené z blockchainových adries odhaľujú, že Kwon a TFL vyhodili tokeny pred kolapsom Terra. Nový dôkaz objavený FatManom a zdieľaný v tweetovom odhalení...
Ako by mohli byť potrestaní Trumpovi „falošní voliči“ – údajne nariadení konať v „úplnom utajení“
Trumpova kampaň nariadila republikánom v Gruzínsku, aby konali v „úplnom utajení“, keď vo voľbách v roku 2020 odovzdali alternatívne hlasy bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi,...