Tech

Úrady obviňujú indickú entitu Vauld z napomáhania pri praní špinavých peňazí

08/12/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Kľúčové jedlá

  • Flipvolt, právnická osoba spoločnosti Vauld v Indii, nechala zmraziť 3.7 miliardy indických rupií (46 miliónov dolárov) svojich aktív.
  • Indické úrady tvrdia, že spoločnosť pomohla klientovi prať výnosy z trestnej činnosti.
  • Nie je jasné, či tieto správy súvisia s platobnou neschopnosťou spoločnosti Vauld a jej rozhodnutím zmraziť výbery používateľov.

Zdieľajte tento článok

Orgány v Indii zmrazili majetok v hodnote 46 miliónov dolárov, ktorý patrí právnickej osobe Vauld v krajine.

Napomáhanie praniu špinavých peňazí

Vauld obvinili z napomáhania klientovi pri praní špinavých peňazí.

Spoločnosť Yellow Tune Technologies, klient indickej entity Flipvolt spoločnosti Vauld, bola nedávno prehľadaná indickým riaditeľstvom pre presadzovanie práva. V dôsledku svojich zistení vládny orgán zmrazí bankové zostatky spoločnosti Flipvolt, zostatky na platobných bránach a zostatky v kryptomenách. Táto politika sa vzťahuje na aktíva v hodnote 3.7 miliardy indických rupií (47 miliónov USD), podľa a tlačová správa.

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva tvrdí, že Flipvolt bol zapojený do prania špinavých peňazí, keďže 23 nebankových finančných spoločností uložilo vyššie uvedené aktíva do peňaženiek Flipvolt, ktoré vlastnil klient známy ako Yellow Tune Technologies.

Obraz

Indickým úradom sa nepodarilo nájsť operátorov Yellow Tune Technologies. Počas vyšetrovania však zistili, že Yellow Tune je fiktívna spoločnosť založená dvoma čínskymi štátnymi príslušníkmi známymi len ako Alex a Kaldi.

Aktíva zahrnuté v transakciách Yellow Tune neboli „nič iné ako výnosy z trestnej činnosti pochádzajúce z predátorských úverových praktík“, podľa riaditeľstva pre presadzovanie práva.

Úrad uviedol, že Yellow Tune dokázala s pomocou Flipvolta uplatniť „veľmi laxné normy KYC“. Dodal, že Flipvolt „nevynaložil žiadne úprimné úsilie“ na vysledovanie predmetných aktív alebo poskytnutie transakčnej stopy. Ako taký hovorí, že Flipvolt „aktívne pomáhal“ pri praní špinavých peňazí tým, že slúžil Yellow Tune.

Webová stránka spoločnosti Vauld uvádza Flipvolt ako svoju právnickú osobu so sídlom v Indii spolu s Defi Payments Pte Ltd, jej právnickou osobou so sídlom v Singapure.

Vauld je jednou z niekoľkých platforiem na požičiavanie kryptomien zmrazil výbery toto leto z dôvodu platobnej neschopnosti. Odvtedy sa firma usilovala o ochranu pred bankrotom. Začalo sa tiež skúmať možnosti an akvizícia spoločnosťou Nexo.

Nie je jasné, či tento týždeň vývoj súvisí so skoršou platobnou neschopnosťou Vauldu. Vauld spočiatku uviedol finančné ťažkosti s partnermi ako jeden dôvod na pozastavenie výberu používateľov, ale v tom čase konkrétne nespomenul Yellow Tune.

Zverejnenie: V čase písania tohto článku vlastnil autor tohto článku BTC, ETH a ďalšie kryptomeny.

Zdieľajte tento článok

Informácie na tomto webe alebo k nim prístup prostredníctvom tohto webu sú získavané z nezávislých zdrojov, o ktorých sa domnievame, že sú presné a spoľahlivé, ale spoločnosť Decentral Media, Inc. neposkytuje nijaké vyhlásenie ani záruku, pokiaľ ide o aktuálnosť, úplnosť alebo presnosť akýchkoľvek informácií na tomto webe alebo k nim prístup prostredníctvom týchto webových stránok. . Decentral Media, Inc. nie je investičným poradcom. Neposkytujeme individuálne investičné poradenstvo ani iné finančné poradenstvo. Informácie na tomto webe sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Niektoré alebo všetky informácie na tejto webovej stránke môžu byť zastarané alebo môžu byť neúplné alebo nepresné. Môžeme, ale nie sme povinní, aktualizovať akékoľvek zastarané, neúplné alebo nepresné informácie.

Nikdy by ste nemali robiť investičné rozhodnutie o ICO, IEO alebo inej investícii na základe informácií na tejto webovej stránke a nikdy by ste nemali interpretovať alebo inak spoliehať na akékoľvek informácie na tejto webovej stránke ako investičné poradenstvo. Ak hľadáte investičné poradenstvo týkajúce sa ICO, IEO alebo iných investícií, dôrazne vám odporúčame poradiť sa s licencovaným investičným poradcom alebo iným kvalifikovaným finančným profesionálom. Neakceptujeme nijakú kompenzáciu za analýzu alebo vykazovanie akýchkoľvek ICO, IEO, kryptomeny, meny, tokenizovaného predaja, cenných papierov alebo komodít.

Vidieť úplné podmienky.

Zdroj: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss