Nápis je na stene pre obvineného kryptopodvodníka Satisha Kumbhaniho, keď ho americká porota obviňuje z viacerých obvinení z podvodu s kryptomenami, za čo môže dostať až 70 rokov väzenia.
Federálna porota v San Diegu vzniesla obvinenie a obvinila zakladateľa kryptomenovej investičnej platformy BitConnect z prevádzkovania Ponziho schémy.
Súdne dokumenty odhaľujú, že zakladateľ Satish Kumbhani klamal investorom o produkte nazvanom „Program pôžičiek“. Úverový produkt údajne využíval „BitConnect Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“ na obchodovanie s volatilitou kryptomien. BitConnect fungoval podľa obžaloby ako Ponziho schéma, pretože spoločnosť platila skorým investorom prostriedky od neskorších investorov. Kumbhani a jeho kohorta spolusprisahancov si od investorov odčerpali takmer 2.4 miliardy dolárov.
Spoločnosť Kumbhani ukončila program pôžičiek po roku. Potom použil svoju sieť obchodníkov na manipuláciu s cenou natívneho digitálneho aktíva BitConnect, BitConnect Coin (BCC), aby vytvoril dopyt po mene. Prostriedky získané podvodom boli opatrne smerované cez množstvo krypto peňaženiek BitConnect a ďalšie medzinárodné kryptoburzy.
Kumbhani prevádzkoval BitConnect ako obchod s prevodom peňazí, ale nikdy nezaregistroval spoločnosť podľa zákona o bankovom tajomstve. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) presadzuje zákon, ktorý núti finančné inštitúcie udržiavať databázu hotovostných nákupov obchodovateľných nástrojov, podávať správy o hotovostných transakciách pre transakcie presahujúce 10 XNUMX USD a hlásiť podozrivé aktivity. Podozrivá činnosť môže súvisieť s praním špinavých peňazí, daňovými únikmi alebo inými trestnými činmi.
Slávne krypto Ponziho schémy
Ponziho schémy nie sú žiadnou novinkou a BitConnect okupuje Ponziho územie prinajmenšom od roku 2018, hoci sa niekoľkokrát znovuzrodilo s rôznymi zakladateľmi. Údajný vlastník pôvodného BitConnectu Divyesh Darji bol zatknutý v roku 2018.
V priestore kryptomien sa objavilo niekoľko ďalších pozoruhodných prípadov. Nedávno vojenská polícia a Rapid Ostensive Intervention Group v Brazílii zatkli Juhoafričana Johanna Steynberga za sľubné výnosy až 10 % v najvýznamnejšom krypto podvode roku 2020. Viac ako 29,000 XNUMX BTC prešlo rukami Steynbergovej spoločnosti Mirror Trading International.
Ďalší prípad sa objavil v Brazílii v roku 2021, kde federálna polícia rozobrala Ponziho schému a zhabala 30 miliónov dolárov. Úrady zadržali päť zatknutí, jedným z nich bol Gladson Acácio, ktorý údajne previedol miliardy dolárov prostredníctvom pyramídovej hry, pričom sľúbil až 15 % výnosov.
Gutenberg Dos Santos, Panamčan, bol zatknutý vo svojej domovskej krajine za schému Airbit Ponzi, ktorá naviedla investorov, aby si mysleli, že získajú podiely na zisku a nereálne vysokú mieru návratnosti. Verilo sa, že Ponziho schéma vygenerovala viac ako 20 miliónov dolárov od svojho vzniku v roku 2015. Dos Santos bol následne vydaný do USA, aby čelil súdu a odsúdeniu na 20 až 30 rokov.
Sme oddaní spravodlivosti, hovorí americký právnik
Úrady sú pevne presvedčené, že budú pokračovať v boji za obete podvodov s kryptomenami. „Americká prokuratúra a naši partneri v oblasti presadzovania práva sú odhodlaní presadzovať spravodlivosť pre obete podvodov s kryptomenami,“ povedal Randy Grossman, americký prokurátor pre južný okres Kalifornie. Ak bude Khumbani usvedčený zo všetkých obvinení, hrozí mu až 70 rokov väzenia. Momentálne je na úteku.
Co si myslite o tejto teme? Napíšte nám a povedzte nám to!
Vylúčenie zodpovednosti
Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/