Burzy používajúce USDT na obchodovanie v Rusku napriek sankciám: Správa

• Huobi a KuCoin údajne umožňujú zákazníkom sankcionovaných ruských bánk prístup k ich obchodným platformám.
• Binance tiež umožnila Rusom previesť miestnu menu na krypto bez kontrol KYC.

Populárne kryptoburzy KuCoin a Huobi sa dostali pod paľbu za to, že nedodržali sankcie uvalené na Rusko v súvislosti s jeho konfliktom s Ukrajinou. Spoločnosti so sídlom na Seychelách majú značnú prítomnosť v krypto priestore a patria medzi najväčšie svetové kryptoburzy. 

Huobi a KuCoin používajúce USDT na umožnenie transakcií

podľa správy Bloomberg, Huobi a KuCoin naďalej umožňovali zákazníkom sankcionovaných ruských bánk obchodovať na ich platformách. Správa spoločnosti Inca Digital na analýzu kryptografických údajov túto správu potvrdila. Na transakcie na kryptoburzách sa údajne používali debetné karty vydané ruskými bankami. 

V nedávnom rozhovore pre Bloomberg generálny riaditeľ Inca Digital Adam Zarazinski uviedol, že burzy porušili sankcie uvalené Európou a Spojenými štátmi. Ďalej prezradil, že Rusi často používajú Tether [USDT] presunúť finančné prostriedky z krajiny. Okrem toho burzy používali USDT na poskytovanie kryptobankových služieb sankcionovaným bankám. 

Najväčšia kryptoburza na svete, Binance, bola tiež pomenovaná ako platforma, ktorá slúžila ruským štátnym príslušníkom, ktorí chcú previesť miestnu menu na kryptomenu. To údajne zahŕňa používanie OTC obchodného pultu Binance a peer-to-peer trhu. Rusi môžu použiť tieto metódy na konverziu až 10,000 XNUMX dolárov bez toho, aby museli dokončiť kontroly „poznaj svojho zákazníka“ (KYC). 

Šéf globálnych sankcií Binance, Chagri Poyraz, však tvrdil, že firma je úplnou platformou KYC. Okrem toho to bola prvá veľká kryptoburza, ktorá splnila sankcie uvalené Európskou úniou. Vo vyhlásení pre Bloomberg uviedol:

"Náš tím P2P robí mimoriadne pridaný krok filtrovania akýchkoľvek foriem komunikácie medzi používateľmi, aby sa zaistilo, že prostredníctvom akéhokoľvek riešenia neexistuje absolútne žiadne potenciálne prepojenie s ruskými subjektmi."