bývalý zamestnanec Coinbase vinný z obchodovania zasvätených osôb; Bude odsúdený v máji

Nie tak dávno, Živé bitcoinové správy publikoval článok hovorí o ako bol brat bývalého zamestnanca Coinbase uznaný vinným z obchodovania s dôvernými informáciami, čo bol pravdepodobne vôbec prvý prípad obchodovania s dôvernými informáciami okolo kryptomien. Teraz to vyzerá ako skutočný zamestnanec – ktorý plán zosnoval – sa priznal k obvineniam podobným tým, ktoré boli predložené jeho súrodencovi, a asi o dva mesiace bude odsúdený.

Bývalý zamestnanec Coinbase bude odsúdený za dva mesiace

Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) dohliadalo na daný prípad a uviedlo, že Ishan Wahi, bývalý produktový manažér v Coinbase, dostal konkrétne údaje o tom, ktoré tokeny majú byť uvedené na populárnej obchodnej platforme. Vedel, že to v konečnom dôsledku spôsobí rast ich cien. Potom prinútil svojho brata a priateľa zapojiť sa do nákupu žetónov pred ich zoznamom. Odtiaľ, keď ich ceny stúpnu, predali aktíva so ziskom a zvýšili silu svojich portfólií.

Ide o klasické dôverné obchodovanie, ktorého sme bežne svedkami v burze cenných papierov (vezmite a Pozrite sa na Nancy Pelosiovú a jej manžel a vy to pochopíte lepšie). Tentokrát sa to však stalo v rámci kryptoarény a je to prvýkrát, čo bolo niečo také zaznamenané v knihách finančných zločinov.

Schéma sa začala pred viac ako dvoma rokmi v októbri 2020. V januári dostal Nikhil – brat Wahiho – finančnú pokutu necelých 900,000 XNUMX dolárov. Nariadili mu tiež odpykať si približne desať mesiacov väzenia. Bol to len brat bývalého zamestnanca, ktorý bol pravdepodobne podriadeným v podvode. Teraz, keď sa Ishan priznal k vine, je možné predpokladať, že bude musieť odslúžiť viac času, keďže mal užšie spojenie s Coinbase a bol pravdepodobným iniciátorom plánu.

V čase písania tohto článku sa priznal k dvom obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod. Americký prokurátor Damian Williams, ktorý viedol súdny spor, v nedávnom vyhlásení vysvetlil:

Wahi je prvým zasväteným človekom, ktorý priznal vinu v prípade dôverného obchodovania, ktorý sa týkal trhov s kryptomenami. Či už sa to deje na akciových trhoch alebo krypto trhoch, krádež dôverných obchodných informácií pre váš osobný zisk alebo zisk iných je vážnym federálnym zločinom.

Ťažký čas na výmenu

Coinbase má v poslednej dobe veľmi zlý priebeh. Spoločnosť – ktorá je pravdepodobne najväčšou a najobľúbenejšou digitálnou zmenárňou v USA – bola tvrdo zasiahnutá prebiehajúcou kryptozimou a bola nútená prepustiť niekoľkých zamestnancov pri dvoch rôznych príležitostiach: raz minulé leto, a znova len niečo vyše mesiaca Pred.

Spoločnosť tiež musel zaplatiť veľkú pokutu poplatky v súdnom vyrovnaní voči newyorským regulačným orgánom.

Tagy: coinbase, zasvätené obchodovanie, Ishan Wahi