Nový súdny spor obviňuje Silvergate Bank z napomáhania podvodom SBF a FTX

• Čo - Právny prípad týkajúci sa spoluzakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankman-Frieda (SBF) stále prebieha.
• Prečo - V novom vývoji sa objavila ďalšia skupinová žaloba spojená s kryptoburzou a SBF.
• Čo ďalej – Nový súdny spor obviňuje Silvergate Bank z napomáhania a navádzania na podvody FTX a SBF.

Z prebiehajúcich vyšetrovaní FTX a konkurzného konania sa objavujú ďalšie zvraty.

Silvergate Bank a jej generálny riaditeľ obvinený z napomáhania a navádzania na podvody

Nová navrhovaná hromadná žaloba tvrdí, že Silvergate a jej generálny riaditeľ Alan Lane pomáhali SBF a jeho dvom spoločnostiam, FTX a Alameda Research, pri podvode. V žalobe sa uvádzalo, že podvodná schéma dosiahla miliardy dolárov.

Žaloba bola podaná 14. februára na Okresnom súde Spojených štátov amerických v Severnom okrese Kalifornie. Žalobca, Soham Bhatia, používateľ FTX so sídlom v San Franciscu, inicioval prípad s využitím 14 právnikov ako zástupcov. Bhatia stratila asi 20,000 2022 dolárov v krypto aktívach, keď kryptoburza FTX v poslednom štvrťroku XNUMX skrachovala.

Žalobca podľa žaloby obviňuje Silvergate Bank, jej materskú spoločnosť Silvergate Capital Corporation a generálneho riaditeľa Alana Lanea, že poznali aktivity SBF. Spomenul, že obvinený vie Výskum Alameda využíva prostriedky zákazníkov FTX. Pred svojimi zákazníkmi sa však rozhodli skryť pravdu.

V žalobe sa tiež uvádzalo, že Silvergate, Lane a SBF vždy spolupracovali. Nakoniec žaloba vymenovala niekoľko obvinení voči obžalovaným. Patria medzi ne napomáhanie, navádzanie, povzbudzovanie, vynechávanie, napomáhanie pri protiprávnych činoch a iné nesprávne správanie. 

Žaloba požaduje určité odškodné, reštitúciu a vyhostenie ziskov pre postihnuté obete. Poznamenalo, že súd určí výšku pohľadávok počas procesu. V súčasnosti okresný súd prípad ešte nepotvrdí. Osvedčenie je nevyhnutné na overenie prípadu ako skupinovej žaloby.

Silvegate Bank čelí viacerým vyšetrovaniam a súdnym sporom v súvislosti s SBF a FTX

Okrem nedávneho súdneho sporu proti Silvergate banka čelila niekoľkým ďalším prípadom a vyšetrovaniu jej väzieb s FTX a SBF.

Podľa správy Bloombergu americkí senátori tlačili na Silvergate Bank v súvislosti s jej vzťahom s burzou FTX. Dvojstranná skupina zákonodarcov poslala banke list, aby sa uistili, že vie o zneužívaní finančných prostriedkov zákazníkov spoločnosťou FTX. Skupinu tvoria senátorka Elizabeth Warrenová z Demokratickej strany a senátori John Kennedy a Roger Marshall z Republikánskej strany. Stalo sa tak po tom, čo zákonodarcovia uviedli, že banka poskytla neúplnú a vyhýbavú odpoveď na predchádzajúce vyšetrovanie.

Tiež Bloomberg hlásené vyšetrovanie amerického ministerstva spravodlivosti o banke začiatkom februára. Vyšetrovanie sa týka obchodovania banky s dvomi spoločnosťami SBF, FTX a Alameda Research.

Banka je čeliť hromadnej žalobe na súde južného okresu Kalifornie v súvislosti so správou finančných prostriedkov zákazníkov spoločnosti FTX. Joewy Gonzalez podal prípad a obvinil Silvergate z napomáhania podvodu prevodom vkladov používateľov FTX na účty Alamedy.

Silvergate Bank je finančná infraštruktúra a členská banka Federálneho rezervného systému. Banka, založená v roku 1988, v priebehu rokov pokročila a nedávno zaujala postoj, ktorý je priateľský voči kryptomenám. Spravovala finančné prostriedky zákazníkov pre kryptoburzu FTX predtým, ako platforma skrachovala.

Fight Out (FGHT) – Najnovší projekt zarábania

• Auditované CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Predsale Live Now
• Zarábajte zadarmo krypto a dosahujte ciele v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Partnerstvo s Transak, Block Media
• Odmeny a bonusy za stávkovanie