Spoluzakladateľ spoločnosti Nexo označil obvinenia z finančných zločinov za „absurdné“

Spoluzakladateľ a výkonný partner spoločnosti Nexo Antoni Trenchev potvrdil, že úrady sú prítomné v jednej z kancelárií Nexo v Bulharsku po miestnych správach, že kancelária v Sofii bola vpadol v súvislosti s „finančnými trestnými činmi“.

Povedal Trenchev CryptoSlate že „Bulharsko je najskorumpovanejšou krajinou v EÚ“ a obvinenia označil za „absurdné“, keďže Nexo je „jedným z najprísnejších subjektov, pokiaľ ide o KYC/AML“.

Trenchev uviedol, že povaha vyšetrovania súvisí s časťou podnikania, ktorá nie je orientovaná na zákazníka. Pridal:

„Oni [orgány] sa pýtajú na bulharský subjekt skupiny, ktorý nie je orientovaný na zákazníka, ale má len funkcie súvisiace s prevádzkovými nákladmi – mzdy, zákaznícka podpora, back office.“

Medzitým hovorca Nexo uviedol, že vyšetrovanie a razia boli politicky motivované a spojené s ukrajinsko-ruskou vojnou.

Hovorca uviedol:

"Od začiatku vojny na Ukrajine sme pomohli získať milióny pre tamojšie obete a obmedzili klientov z Ruska a sankcionovaných oblastí."

Dodali, že výmena čelí odporu za svoj proukrajinský postoj v krajine, kde sú názory na túto záležitosť extrémne rozdelené.

Neistota v súvislosti so situáciou sa zhoduje s poklesom ceny natívneho tokenu Nexo NEXO – ktorá je v deň tlače nižšia o 5 %.

obavy spoločenstva

Trenčev predtým povedal CryptoSlate počas rozhovoru, že Nexo „získala licencie, ktoré neboli potrebné na to, aby si udržala náskok pred regulačnou hrou“.

Spoločnosť Nexo však bola a pokračujúci cieľ kritiky zo strany krypto komunity v súvislosti s potenciálnou platobnou neschopnosťou. Burza však zatiaľ nevykazuje žiadne známky kolapsu a pokračuje v obchodovaní a podpore výberov pre všetkých zákazníkov od času tlače.