V južnom okrese New Yorku (SDNY) bola podaná nahrádzajúca obžaloba proti Samovi Bankman-Friedovi (SBF), ktorý ho obvinil zo sprisahania s cieľom spáchať bankový podvod, zo sprisahania za účelom prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí, podvodu s komoditami a cennými papiermi. podvodom.
Toto je doplnok k existujúce sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí, sprisahanie za účelom nezákonného politického prispievania, podvody a obvinenia zo sprisahania.
Obžaloba opisuje, ako Bankman-Fried údajne ukradol vklady zákazníkov FTX na podporu operácií a investícií spoločností FTX a Alameda a na financovanie špekulatívnych rizikových investícií. Tvrdí tiež, že tieto prostriedky použil na svoje obohatenie a pokúsil sa získať vplyv na reguláciu kryptomien.
To sa malo uskutočniť pomocou riadenia desiatky miliónov dolárov z nelegálnych príspevkov na kampaň pre demokratov aj republikánov.
Dokument tiež popisuje, ako SBF používala bankové účty kontrolované Alamedou na poskytovanie vkladov a výberov pre zákazníkov FTX. Banky údajne nikdy neboli informované o tom, že tieto účty sa používajú pre zákazníkov FTX.
Protos už v auguste 2020 informoval o kúpe austrálskeho over-the-counter (OTC) obchodného pultu (OTC) HiveEx v auguste XNUMX a ako slúžil na obsluhu vkladov a výberov pre FTX.
Prečítajte si viac: Krypto projektom bolo povedané, aby odložili nové mince kvôli „Alameda Gap“
Je Silvergate 'Bank-1'?
SBF sa údajne podieľal na iných schémach vrátane založenia entity s názvom North Dimension v „Bank-1“, o ktorej povedal, že banka je obchodným účtom pre Alamedu, ale v skutočnosti ju používa FTX. Stalo sa to potom, čo banka 1 (ako sa na ňu odkazuje v obžalobe) predtým odmietla pokusy FTX získať bankový účet a požiadala ju, aby najprv preukázala príslušnú licenciu ako obchod s prevodom peňazí..
Používatelia posielajú peniaze spoločnosti North Dimension údajne zapojené do Silvergate Bank, čo naznačuje, že je to pravdepodobne 'Banka-1.' Silvergate sa dostáva pod čoraz väčšiu kontrolu za služby, ktoré poskytla, možno nevedomky, spoločnostiam FTX a Alameda Research, s niekoľkými americkými senátormi. žiadajúci ďalšie informácie.
Poskytnuté sú aj ďalšie informácie o politickom darcovstve SBF, čo naznačuje, že on sa sprisahali s dvoma ďalšími vedúcimi pracovníkmi FTX, identifikovanými ako „CC-1“ a „CC-2“, aby zakryli skutočnosť, že dary boli poskytnuté prostredníctvom vkladov zákazníkov FTX. Tiež dúfal, že sa tak vyhne tomu, aby jeho meno bolo spájané s republikánskymi alebo demokratickými príčinami.
Obžaloba ďalej tvrdí, že Bankman-Fried bol 9. novembra informovaný o nedostatku vo FTX US a nariadil spoločnosti Alameda Research, aby previedla finančné prostriedky na jeho naplnenie.
Bankman-Fried vyhlásil, že je nevinný vo svojej predchádzajúcej obžalobe.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo sa prihláste na odber našich YouTube kanála.
Zdroj: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/