Terra's Do Kwon vyšetrovaný za prevádzkovanie Ponziho: Správa

Juhokórejskí prokurátori údajne zvažujú, či by mohli účtovať Do Kwonovi za vedenie Ponziho schémy sľubovaním neudržateľne vysokých pevných úrokových sadzieb na vklady UST prostredníctvom Anchor Protocol.

Prokurátori vyšetrujú Do Kwona na základe obvinenia Ponziho

Do Kwon by mohol byť trestne obvinený za vedenie Ponziho schémy, informovali juhokórejské zdroje. 

Podľa piatková reportáž z YonhapJuhokórejskí prokurátori aktívne vyšetrujú, či by mohli vzniesť ďalšie obvinenia z Ponziho schémy proti generálnemu riaditeľovi Terraform Labs Do Kwonovi, čím sa pridávajú k už podaným sťažnostiam na podnikateľa v súvislosti s dramatickou implóziou Terra. Ponziho schéma je typ investičného podvodu, v ktorom prví investori profitujú z peňazí získaných od nových investorov.

As Crypto Briefing hlásené, skupina juhokórejských investorov podala vo štvrtok trestné oznámenie na Kwona a jeho spoluzakladateľa Daniela Shina za podvody a iné finančné porušenia týkajúce sa kolapsu Terra. Podľa najnovšej správy z YonhapProkuratúra južného okresu Soul, ktorá má na starosti tento prípad, údajne poverila svoj spoločný vyšetrovací tím pre finančné a cenné papiere, nazývaný „Anjeli smrti“, aby vyšetril, či Kwon prevádzkoval Ponziho schému podporovaním neudržateľne stabilných výnosov z vkladov UST prostredníctvom Kotviaci protokol.

Dnes Kim Hyun-Kwon, partner v LKB & Partners, špičkovej juhokórejskej právnickej firme zastupujúcej investorov žalujúcich Kwona, Hovoril som Yonhap že protokol Anchor bol „neudržateľný“ a možno ho považovať za Ponziho schému. "Po preskúmaní príslušných zákonov sme usúdili, že [Anchor] protokol môže byť vytvorený ako Ponziho schéma," povedal. „Aj keď nemusí existovať žiadna právna klauzula o stablecoinoch a bitcoinoch, existuje súdny precedens, o ktorom si myslíme, že ho možno v tomto prípade uplatniť.“

Yonhap tiež oznámil, že úradník z kancelárie prokuratúry povedal, že „Kwonove poznámky sľubujúce návratnosť by mohli poskytnúť kľúčovú stopu“ pre prípad. 

Anchor Protocol je Terra-native decentralizovaná aplikácia vytvorená Terraform Labs, ktorá sa snažila poskytnúť fixnú 20% úrokovú sadzbu pre vklady UST. Bol navrhnutý tak, aby sa to dosiahlo presmerovaním výnosu z úročeného kolaterálu zloženého dlžníkmi smerom k vkladateľom alebo veriteľom z UST. 

Keď sa však na konci roka 2021 začal humbuk okolo kryptotrhu vyrovnávať a ceny kryptomien začali klesať, fixný 20% úrok Anchor sa stal neudržateľným. Namiesto znižovania výnosovej sadzby protokolu, Terraform Labs udržalo vysokú sadzbu tým, že podporilo rezervy Anchor UST 450 miliónmi dolárov z vlastnej pokladnice – peniaze, o ktorých by prokurátori mohli tvrdiť, že pochádzajú nepriamo od investorov LUNA.

Podľa miestnych správ už Kwon odišiel a presunul väčšinu svojich likvidných aktív z Južnej Kórey.

Upozornenie: V čase písania tohto článku vlastnil autor tohto diela ETH a niekoľko ďalších kryptomien.