Keďže o krachu FTX je toho veľa, čo sa dá rozlúštiť, naliehavou otázkou pre veriteľov kryptoburzy zostáva, ako a kedy by mohli získať späť stratené prostriedky.
Niektorí porovnávali zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda s Berniem Madoffom, ktorý prevádzkoval jednu z najväčších Ponziho schém v histórii. Madoff sa v roku 2009 okrem iných obvinení priznal k podvodom s cennými papiermi, drôtovým podvodom a praniu špinavých peňazí.
bahamské úrady zadržaný Bankman-Fried pondelok. Prokurátori tvrdia, že vzal finančné prostriedky od zákazníkov FTX, aby zaplatil výdavky a dlhy pridruženej obchodnej spoločnosti Alameda Research. 30-ročný bývalý generálny riaditeľ FTX čelí okrem iného ôsmim obvineniam z podvodu.
Nový generálny riaditeľ FTX John Ray v utorok Výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov USA svedčil o výmene stratil $ 8 miliárd peňazí zákazníkov.
Marc Powers, bývalý vedúci praxe v oblasti práva cenných papierov v spoločnosti Baker & Hostetler – spoločnosti, ktorá pracovala na vymáhaní finančných prostriedkov pre obete Madoffovho Ponziho schémy – povedal, že verí, že asi polovica z nich by sa mohla časom získať späť.
„Myslím si, že [prípad Madoff] je podobná situácia ako tu,“ povedal pre Blockworks. "A myslím si, že použijú rovnaký druh príručky s využitím vrátenia peňazí proti bankrotu v USA."
Powers bol predtým v 1980-tych rokoch vedúcim pobočky SEC v oblasti presadzovania práva. Teraz je mimoriadnym profesorom na Floridskej medzinárodnej univerzite, kde vyučuje právo blockchainu.
Spoločnosť Baker & Hostetler nakoniec pomohla získať späť približne 14.5 miliardy dolárov z celkových strát obetí Madoffa, ktoré podľa Powersa predstavovali 18 až 20 miliárd dolárov. K dnešnému dňu bolo obetiam vyplatených približne 14 miliárd USD z týchto 14.5 miliardy USD.
Časť týchto peňazí bola vrátená pomocou zákona o bankrote USA, ktorý sa zaoberá tým, čo je známe ako preferenčné platby. Uvádza sa v ňom, že keď dlžník zaplatí veriteľovi do 90 dní od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd môže prinútiť veriteľa, aby tieto peniaze vrátil, aby sa mohli rozdeliť medzi ostatných veriteľov.
Časť miliárd dolárov, ktoré si zákazníci vybrali z burzy v dňoch predtým, ako napríklad FTX vyhlásila bankrot, sa po súdnom spore pravdepodobne vráti späť do majetku, povedal Powers.
Zameranie na veľké inštitúcie
Veľké finančné inštitúcie, ktoré tento rok dostali veľké sumy finančných prostriedkov od FTX na splátky pôžičiek – a možno vedeli, že na burze niečo nie je v poriadku – by tiež mohli byť cieľom v snahe získať späť straty, povedal Powers.
Ďalšími, ktorí sú náchylní na možné spätné získanie, sú účtovné firmy a bankové inštitúcie, ktoré využívajú FTX a Alameda Research, ako aj rizikové spoločnosti, do ktorých FTX investovala.
Správca zákona o ochrane investorov do cenných papierov (SIPA) Irving Picard, s ktorým Powers spolupracoval, dosiahli vyrovnanie 1 miliardy dolárov s Tremont Group Holdings v roku 2011. Picard obvinil spoločnosť so sídlom v New Yorku, že takmer 15 rokov chýba „červené vlajky“ a „slepo sa spolieha na Madoffa, že bude riadiť výnosy svojich fondov“.
Spoločnosť JPMorgan súhlasila, že v roku 1.7 zaplatí 2014 miliardy dolárov obetiam Madoffovho podvodu. Spoločnosť „kvôli svojmu jedinečnému výhodnému postaveniu ako bankár firmy mala dôvod byť voči Madoffovi podozrievavá“. podľa dokumentov podané na federálnom súde na Manhattane v tom čase.
„[Inštitúcie] musia venovať náležitú starostlivosť nielen svojim vlastným peniazom, ale aj peniazom iných ľudí,“ uviedol vo vyhlásení z roku 2014 vtedajší manhattanský prokurátor Preet Bharara. "V tomto prípade JPMorgan spojil bodky, keď išlo o jej vlastný zisk, ale inak nebol taký usilovný."
Oddelene od finančných prostriedkov, ktoré Baker & Hostetler pomáhali vymáhať, The Madoff Victim Fund – financovaný prostredníctvom vymáhania zo strany amerického prokurátora v rôznych trestných a občianskych konaniach o prepadnutí majetku – doteraz vyplatil takmer 4.1 miliardy dolárov viac ako 40,000 XNUMX obetiam.
To zahŕňa 1.7 miliardy dolárov od JPMorgan, ako aj približne 2.2 miliardy dolárov z pozostalosti zosnulého investora Madoff Jeffry Picower. Ďalšie finančné prostriedky boli zhromaždené prostredníctvom iných investorov Madoff, ako aj prostredníctvom trestných a občianskych konaní proti Madoffovi a jeho spolusprisahancom.
Madoff Victim Fund nevrátil žiadosť o vyjadrenie.
Ďalšie potenciálne zdroje vymáhania finančných prostriedkov
Damian Williams, americký prokurátor južného okresu New York, nazval údajné zločiny Bankmana-Frieda „jeden z najväčších finančných podvodov v americkej histórii“ počas utorkovej tlačovej konferencie.
Vo svojej obžalobe má vláda USA voči Bankman-Friedovi obvinenie z prepadnutia majetku, čo znamená, že všetky jeho aktíva – a tie, ktoré nedávno efektívne rozdal ako dary – budú pravdepodobne vymáhané ministerstvom spravodlivosti a nakoniec budú vyplatené do fondu obete. , povedal Powers.
„Existujú aj značné pôžičky pre ďalšie vrcholové vedenie spoločnosti FTX a pridružené spoločnosti, ak a keď sú obvinené občianskoprávne alebo trestne,“ dodal. "Tieto sumy budú významné."
Iní môžu byť stále požiadaní, aby vrátili peniaze prijaté FTX a jej pridruženými spoločnosťami.
Vox získal grant vo výške 200,000 XNUMX dolárov od rodinnej nadácie Building a Stronger Future, ktorú vedie Bankman-Fried a jeho brat Gabe, na podporu projektu zameraného na technologické a inovačné prekážky, ktoré brzdia ľudský pokrok. Tento projekt bol pozastavený.
Spoločnosť vedie interné diskusie o tom, čo robiť s peniazmi z grantu, napísal hlavný korešpondent Vox Dylan Matthews stĺpec z 12. decembra.
"Je to komplikovanejšie, ako ich len vrátiť, v neposlednom rade preto, že je ťažké si byť istý, kam peniaze pôjdu - pôjde to napríklad tak, aby obete boli celé?" napísal Matthews.
Hovorca spoločnosti odmietol viac komentovať.
Powers uviedol, že Baker & Hostetler sa snažil o vrátenie darov od neziskových organizácií Madoff podľa pravidiel o vrátení bankrotu.
"Existujú rôzne druhy ľudí, profesionálov a inštitúcií - v konečnom dôsledku, ak používajú rovnakú príručku - z ktorých budú môcť získať späť peniaze," povedal Powers.
Proces, ktorý sa bude odohrávať roky
Seth Taube, bývalý federálny prokurátor a bývalý predstaviteľ SEC, uviedol, že získanie rozsudkov, vyberanie peňazí a distribúcia peňazí bude trvať roky, nie týždne alebo mesiace. Prípady súvisiace s Madoffom stále prebiehajú o viac ako desať rokov neskôr, dodal.
Powers uviedol, že očakáva, že súdny spor súvisiaci s FTX a proces vymáhania finančných prostriedkov by mohol byť o niečo rýchlejší ako situácia Madoff – poukazujúc na údajné zneužívanie finančných prostriedkov spoločnosťou FTX za kratší čas. Napriek tomu proces vymáhania a akékoľvek platby obetiam môžu trvať najmenej tri až päť rokov, dodal.
Pokiaľ ide o osud Bankmana-Frieda tu, Taube povedal, že zatiaľ nie je jasné, či to bola Ponziho schéma, ako tá, ktorú rozbehol Madoff. Madoffa odsúdili na 150 rokov federálneho väzenia, kde zomrel v apríli 2021 vo veku 82 rokov.
In prepis svedectva Bankman-Fried plánoval dať, získal Forbes, bývalý generálny riaditeľ FTX povedal, že sa „sral“ a priznal, že „skončil tak, že sa nedokázal sústrediť na riadenie rizík“. V rôznych rozhovoroch s médiami v posledných týždňoch však miešanie prostriedkov poprel.
"Bankman-Fried tvrdí, že bol len nedbanlivý, nie vedomý zlodej," povedal Taube pre Blockworks. "V skutočnosti je rozdiel medzi hlúposťou a hlúposťou v prípade ako je tento."
Obvineniam, ktorým čelí bývalý generálny riaditeľ FTX, sú maximálne tresty 115 rokov väzenia. Mark S. Cohen, ktorý zastupuje Bankman-Fried, neodoslal okamžite žiadosť o vyjadrenie.
"V prípade odsúdenia je to potenciálny trest podobný Madoffovi, ktorý trvá desaťročia, nie roky," povedal Taube. "Ak bude spolupracovať, môže sa dostať von skôr, ako bude potrebovať palicu."
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame.
Zdroj: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back