TRMI v dôsledku prachové útoky po sankcii Tornado Cash vydala spoločnosť TRM Labs vyhlásenie, v ktorom objasnila, ako platformy DeFi využívajú svoje údaje na blokovanie postihnutých adries peňaženiek.
DeFi protokol Aave povedal na augusta 14 že rozhranie TRM Labs API bolo zodpovedné za zakázanie používateľov na svojej platforme, ktorí mali spojenie s Tornado Cash. V reakcii na to 15. augusta TRM Labs objasnili, že zoznam zákazov bol vytvorený na základe nastavení a rizikových prahov špecifikovaných protokolom.
„...nezapájame sa do žiadneho blokovania konkrétnych adries a poskytujeme údaje o rizikách našim zákazníkom na použitie v ich programoch dodržiavania predpisov. Organizácie používajúce TRM konfigurujú svoje vlastné nastavenia a rizikové prahy, aby určili, ktoré adresy zablokovať alebo zmraziť.“
Údajný prachový útok, ktorý falošne označil adresy, bol výsledkom nesprávneho určenia parametrov, ktoré vyhovujú scenáru sankcie Tornado Cash.
Ako protokoly DeFi používajú TRM Wallet Screening API
TRM Labs je poskytovateľ blockchainových údajov, ktorý pomáha finančným inštitúciám a vládam bojovať proti podvodom, praniu špinavých peňazí a finančnej kriminalite. Poskytuje blockchainové adresy sankcionované Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA, aby pomohla svojim klientom podniknúť potrebné kroky proti sankcionovaným adresám a subjektom.
Na prístup k podrobnostiam o schválených adresách v reťazci sa platformy DeFi musia integrovať s rozhraním TRM Wallet Screening API. Rozhranie API umožňuje protokolu DeFI vyhľadávať údaje o adresách a transakciách, ktoré boli sankcionované. Výsledkom bude zvyčajne zoznam dotknutých adries bez prehľadu o miere ich zapojenia.
Ak chcete získať jasnejší prehľad o tom, prečo bola adresa schválená, protokol môže nakonfigurovať svoje nastavenie tak, aby špecifikoval informácie, ktoré chce získať z API.
Konfigurácia podrobne uvedie úroveň rizika schválenej adresy. V súčasnosti API TRM klasifikuje prah rizika ako:
- Riziko vlastníctva – adresa je na zozname sankcií.
- Riziko protistrany – adresa, s ktorou sa obchoduje so schválenou adresou.
- Nepriame riziko – adresa, ktorá prijala (alebo odoslala) prostriedky prostredníctvom viacerých kanálov na (alebo z) schválenej adresy.
To vysvetľuje osud mnohých adries zachytených v prašný útok, kde bolo zaslaných 0.1 ETH, aby sa zaplietli významné adresy ako Brian Armstrong a Justin Sun. Adresy boli pôvodne zakázané, ale po úpravách parametra sankcie sa to vyriešilo.
Zdroj: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/