Bittrex súhlasil, že zaplatí viac ako 29 miliónov dolárov v rámci vyrovnania s FinCEN, ale regulátor uviedol, že pripíše platbu vo výške 24 miliónov dolárov „na vyrovnanie svojho potenciálneho záväzku s OFAC“.
Ministerstvo financií Spojených štátov amerických pre kontrolu zahraničných aktív a sieť presadzovania finančných trestných činov podniklo donucovacie opatrenia proti kryptoburze Bittrex za údajné porušenie sankčných programov, ako aj požiadaviek na podávanie správ podľa zákona o bankovom tajomstve alebo BSA.
V oznámení z 11. októbra ministerstvo financií USA povedal Bittrex súhlasil s vyrovnaním s OFAC vo výške viac ako 24 miliónov dolárov za porušenie „programov viacerých sankcií“ tým, že nezabránil jednotlivcom sídliacim v regióne Krym, na Kube, v Iráne, Sudáne a Sýrii v uskutočňovaní krypto transakcií v hodnote približne 263 miliónov dolárov medzi rokmi 2014 a 2017. Podľa ministerstva financií Bittrex nekontroloval používateľov na základe dostupných informácií o polohe v sankcionovaných krajinách pomocou adries internetového protokolu.
„Keď firmy s virtuálnou menou nedokážu implementovať účinné kontroly dodržiavania sankcií, vrátane preverovania zákazníkov nachádzajúcich sa v sankcionovaných jurisdikciách, môžu sa stať nástrojom pre nezákonných aktérov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť USA,“ povedal Andrea Gacki, riaditeľ OFAC. „Virtuálne zmenárne fungujúce na celom svete by mali vedieť, kto – a kde – sú ich zákazníci.“
Okrem toho FinCEN oznámila, paralelné vynucovacie opatrenia, v ktorých Bittrex súhlasil so zaplatením viac ako 29 miliónov dolárov. Finančný regulátor však uviedol, že pripíše 24-miliónovú platbu Bittrexu „na vyrovnanie svojho potenciálneho záväzku voči OFAC“.
Podľa FinCEN kryptoburza „zlyhala pri udržiavaní efektívneho programu boja proti praniu špinavých peňazí“ od roku 2014 do roku 2018, „čo malo za následok značné vystavenie sa nezákonnému financovaniu“ prostredníctvom mincí na ochranu súkromia. Regulátor ďalej tvrdil, že Bittrex nedokázal zdokumentovať mnohé transakcie v sankcionovaných jurisdikciách od roku 2014 do roku 2017 prostredníctvom správ o podozrivých aktivitách.
Úradujúci riaditeľ FinCEN Himamauli Das dodal:
„Poskytovatelia služieb virtuálnych aktív sú upozornení, že musia implementovať robustné programy dodržiavania rizík založené na dodržiavaní pravidiel a splniť svoje požiadavky na vykazovanie BSA. FinCEN nebude váhať konať, keď zistí úmyselné porušenie BSA.
Vo vyhlásení pre Cointelegraph hovorca Bittrexu uviedol, že „žiadne z obvinení“ zo strany FinCEN alebo OFAC sa netýkali praktík burzy po roku 2018 a „rád sme túto záležitosť úplne vyriešili“. Spoločnosť dodala, že „zamestnávala odborníkov a poskytovateľov služieb tretích strán“, aby preverila jej dodržiavanie sankcií a zásad boja proti praniu špinavých peňazí.
V decembri 2020 ministerstvo financií USA oznámila vyrovnanie 98,830 XNUMX USD s BitGo cez správcu digitálnych aktív, ktorý umožňuje obyvateľom mnohých z tých istých sankcionovaných jurisdikcií – Krymu, Kuby, Iránu, Sudánu a Sýrie – vykonávať krypto transakcie medzi rokmi 2015 a 2019. Vo februári 2021 ministerstvo pokuta BitPay 507,375 XNUMX USD za uľahčenie „približne 129,000 XNUMX USD transakcií súvisiacich s digitálnou menou s obchodnými zákazníkmi BitPay“ v sankcionovaných oblastiach.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex