Ázijská kryptoburza WazirX, ktorá bola vyšetrovaná indickou agentúrou na presadzovanie práva, Riaditeľstvo pre presadzovanie práva má konečne svoju zabavený bankový majetok.
Kumulatívne majú zmrazené bankové aktíva hodnotu približne Rs. 64.67 crores, čo je približne 8.13 milióna USD pri súčasnej trhovej hodnote.
Po niekoľkých vyšetrovaniach, vrátane vyšetrovania riaditeľov Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty a Sameer Hanuman Mhatre, riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED), rozhodlo, že WazirX je zapojený do prípadu prania špinavých peňazí.
výmena šifrovacích údajov, WazirX je dcérskou spoločnosťou Binance Holdings Limited, najväčšej kryptoburzy na svete podľa trhovej kapitalizácie.
WazirX bol obvinený zo sprenevery so spoločnosťami Loan App, ktoré už boli pod radarom kvôli praniu finančných prostriedkov zákazníkov. S pomocou WazirX by tieto podvodné spoločnosti mohli presmerovať peniaze z ich prania do krypto peňaženiek. Indická kryptoburza zatiaľ ponúka túto nelegálnu službu asi 16 finančným technologickým spoločnostiam.
WazirX zlyhal pri vykonávaní procedúr KYC
Komplikovaná vlastnícka štruktúra WazirX predstavuje prekážku prípadu.
Napriek tomu bolo vydané oznámenie o kauze podľa ustanovení FEMA proti krypto platforme, aby sa odôvodnili jej kroky. Podľa všetkých indícií burza neuskutočnila vhodný postup „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) ani žiadnu rozšírenú povinnú starostlivosť (EDD) v žiadnej z týchto spoločností.
Nebola predložená ani správa o podozrivých transakciách (STR), ktorá by informovala orgány finančnej spravodajskej jednotky (FIU) o skeptických aktivitách týchto spoločností poskytujúcich pôžičky. Zaujímavé je, že väčšina transakcií medzi WazirX a spoločnosťami nebola zaznamenaná na blockchaine.
Vo vyhlásení vyšetrovateľa sa uvádza: „Počas vyšetrovania stopy fondov ED zistil, že fintech spoločnosti odklonili veľké množstvo finančných prostriedkov na nákup kryptografických aktív a ich následné pranie v zahraničí. Tieto spoločnosti a virtuálne aktíva sú v súčasnosti nevysledovateľné.“
Medzitým bol Wazirx na radare indických úradov už toľkokrát. Údajne tým porušil indický zákon o riadení výmenných kurzov (FEMA). V inom čase to bol uvedený od štátneho ministra financií indickej vlády Pankaja Chaudharyho ako jednej z krypto firiem, ktoré úspešne obchádzali daň.
Zdroj obrázka: Shutterstock
Zdroj: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies