Coinbase, jeden z najväčších výmeny kryptomeny na svete, dostal od holandskej centrálnej banky (DNB) v Holandsku pokutu 36 miliónov dolárov za porušenie predpisov. DNB uviedla, že Coinbase má značné množstvo používateľov zo severozápadnej Európy a nespĺňa požiadavky.
Pokuta predstavuje najväčšiu pokutu, aká bola kedy uvalená na burzu kryptomien. Je to významný úder pre Coinbase, ktorý sa stal jedným z najznámejších a najuznávanejších mien v kryptopriemysle.
DNB ďalej objasnila, že Coinbase sa nezaregistrovala v DNB, ktorá monitoruje aktivity v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v krajine. Podľa holandského práva by sa kryptomenové spoločnosti mali najskôr zaregistrovať v banke. Tento zákon bol prijatý v máji 2020 na kontrolu prania špinavých peňazí a terorizmu pomocou kryptomien, ktoré môžu byť anonymné.
DNB uviedla, že Coinbase nedokázala zaviesť riadny boj proti praniu špinavých peňazí a nepoznala postupy vašich zákazníkov. Keďže AML a KYC sú dôležité na to, aby sa zabránilo používaniu digitálnych mien na nezákonné aktivity, nedodržiavanie pravidiel má vážne následky. Počas obdobia od novembra 2020 do augusta 2022 nesplnili predpisy.
Coinbase má čas do 2. marca 2023 požiadať centrálnu banku o pokutu.
Začiatkom januára 2023 dostala Coinbase pokutu 50 miliónov dolárov od ministerstva finančných služieb štátu New York za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Museli tiež minúť ďalších 50 miliónov dolárov v priebehu 2 rokov na opravu súladu s bezpečnosťou USA a iných predpisov.
Čo by táto pokuta znamenala pre kryptopriemysel?
Pokuta od Coinbase vo výške 36 miliónov dolárov slúži ako pripomienka dôležitosti dodržiavania pravidiel v odvetví kryptomien. Spoločnosť uviedla, že bude spolupracovať s regulátorom a podnikne všetky potrebné kroky, aby v budúcnosti zabezpečila súlad s predpismi. Ostatné burzy kryptomien by tiež mali vziať na vedomie pokutu a zabezpečiť, aby dodržiavali všetky nariadenia, aby sa vyhli podobným sankciám.
Zdroj: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/