Keď národ zvyšuje opatrenia na obmedzenie nelegálnych finančných tokov, čínska polícia rozložila obrovskú zločineckú organizáciu, ktorá je údajne zodpovedná za prípad prania špinavých peňazí v hodnote 40 miliárd juanov (5.6 miliardy USD).
V rámci celoštátnej operácie presadzovania práva známej ako „Stodňová akcia“ polícia v provincii Hunan Informovala o tom v pondelok južná Čína že zadržali 93 podozrivých v celej krajine, zlikvidovali viac ako 10 fyzických stránok, zhabali viac ako 100 elektronických zariadení a zmrazili asi 300 miliónov juanov súvisiacich s prípadom.
Aký veľký bol podvod
Podľa kryptoreportéra Colina Wu, ktorý citoval Weixina 26. septembra, bolo zverejnených deväť prípadov a jeden z nich sa týkal veľkého gangu „9.15“ na pranie špinavých peňazí, ktorý je obvinený z používania kryptomien na pranie špinavých peňazí až do výšky 40 mld. jüanov (5.6 miliardy dolárov) a bola zapojená do viac ako 300 prípadov tele-obchodovania.
Celá zločinecká organizácia na pranie špinavých peňazí vedená Hong Mou bola rozložená v dôsledku online operácie, ktorá zachytila 93 podozrivých.
Viedlo to k zničeniu viac ako 10 miest na pranie špinavých peňazí a úkrytov, zabaveniu viac ako 100 mobilných telefónov a počítačov súvisiacich s prípadom, zabaveniu a zmrazeniu 300 miliónov juanov vo finančných prostriedkoch súvisiacich s prípadom a získaniu Ekonomické straty, ktoré utrpeli obete, 7.8 milióna juanov.
Zistenia vyšetrovania naznačujú, že od roku 2018 zločinecké gangy kontrolované podozrivým Hongom kontaktovali zberné a platobné platformy rozmiestnené po celej Číne, premieňali nezákonné výhry z hazardných hier a podvodov na kryptomeny a následne ich vyplácali v amerických dolároch na bielenie.
Početné domáce podniky v Číne tiež začali využívať nelegálne prevody peňazí ako rýchly a bezpečný spôsob posielania peňazí. Povoliť ostatným akcionárom rozdeľovať finančné prostriedky spôsobom, ktorý ich nespravodlivo zvýhodňuje.
Čína patrí medzi špičku v prijímaní digitálnych aktív
Je zaujímavé, Údaje o reťazovej analýze boli nárokované že Čína je teraz v top 10 krajinách, ktoré vedú v prijímaní digitálnych aktív, a to aj napriek tvrdým reštrikciám a obmedzeniam voči podnikom súvisiacim s kryptomenami.
Za posledné dva roky mnohé provincie v Číne získali prístup k digitálnemu jüanu krajiny, ktorý sa stal populárnym ako spôsob platby. Program naposledy zahŕňal Guangdong, Jiangsu, Hebei a Sichuan ako štyri nové regióny.
Keďže digitálny jüan získal popularitu mimo Číny, iné krajiny sa začali vážnejšie pozerať na svoje vlastné iniciatívy CBDC. Nedávny plán na kontrolu kryptomenového priemyslu sponzoroval liberálny senátor z Austrálie a zahŕňal pravidlá zverejňovania pre používanie CBDC v zámorí v krajine.
Zdroj: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/