Spojené kráľovstvo predložilo v parlamente nový návrh zákona, ktorý má orgánom činným v trestnom konaní uľahčiť zabavenie, zmrazenie a opätovné získanie kryptomeny, keď sa používa na trestné činy, ako je pranie špinavých peňazí, obchodovanie s drogami a počítačová kriminalita.
250-stranový návrh zákona presahuje krypto
Nový Návrh zákona o hospodárskej kriminalite a transparentnosti spoločností bol predstavený v rámci spoločného úsilia ministerstva vnútra, ministerstva pre obchod, energetiku a priemyselnú stratégiu, úradu pre závažné podvody a ministerstva financií. Prvé pojednávanie bolo tento štvrtok, ďalšie je naplánované na 13. októbra.
Nový zákon by orgánom činným v trestnom konaní, ako je Národná kriminálna agentúra, zjednodušil a zrýchlil zabavenie, zmrazenie a obnovenie kryptografických aktív.
Vláda Spojeného kráľovstva v tom istom oznámení opakuje bežnú mylnú predstavu používanú na definovanie kryptomeny: „digitálna mena, ktorú čoraz častejšie používajú organizovaní zločinci na pranie ziskov z podvodov, drog a počítačovej kriminality".
Účel tohto rámca však presahuje rámec kryptomien a hovorí sa, že zlepšuje reputáciu Spojeného kráľovstva ako miesta, kde môžu legálne podniky prosperovať a zároveň vyháňať špinavé peniaze z krajiny. Prostredníctvom jeho ustanovení bude musieť každý, kto registruje spoločnosť v Spojenom kráľovstve, predložiť doklad totožnosti, čím sa zabráni podnikom, aby vystupovali ako krytie pre trestnú činnosť alebo zámorských kleptokratov.
Generálny riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Graeme Biggar uviedol, že „Domáci a medzinárodní zločinci už roky perú zisky zo svojej trestnej činnosti a korupcie zneužívaním štruktúr britských spoločností a čoraz viac využívajú kryptomeny. Tieto reformy – dlho očakávané a veľmi vítané – nám pomôžu zakročiť proti obom".
Hoci návrh zákona ešte nebol schválený, londýnska Metropolitná polícia už zaznamenala nárast zabavení kryptomien v roku 2021. Podľa BBC, do 10. júna 2021 zabavili kryptomenu v hodnote takmer 180 miliónov libier.
V marci 2022 Spojené kráľovstvo schválilo zákon o hospodárskej kriminalite (transparentnosť a presadzovanie) na presadzovanie sankcií súvisiacich s ruskou inváziou na Ukrajinu. Nový návrh zákona bude pokračovať v tomto trende a upokojí obavy regulátora z používania kryptomien na obchádzanie sankcií uvalených Európskou úniou (EÚ).
Globálny trend v regulácii kryptomien
V Spojených štátoch nedávno Federálny rezervný systém vydal sprievodcu poskytovanie dodatočných informácií pre banky, ktoré sa zúčastňujú alebo sa snažia zapojiť do činností súvisiacich s kryptomenami.
V EÚ je vytvorenie nového regulačného orgánu zameraného na predchádzanie praniu špinavých peňazí v kryptopriemysle jedným z najdôležitejších ustanovení novej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí 6.
Ešte nedávno, Správy sa objavilo, čo naznačuje, že prelomové nariadenie o trhoch s kryptomenami (známe pod skratkou MiCA) dospelo k svojmu konečnému návrhu a čoskoro ho schváli Európsky parlament.
Úrady na celom svete sa snažia schváliť a presadiť nový súbor pravidiel na reguláciu kryptomien. Návrh zákona o hospodárskej kriminalite a podnikovej transparentnosti je len najnovším z dlhého radu rámcov, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť koncom roka 2022 alebo začiatkom roka 2023.
Zdroj: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/