Daňový úrad Spojeného kráľovstva zadržal prvé NFT v prípade podvodu v hodnote 1.9 milióna USD

Daňový úrad Spojeného kráľovstva, Daňový a colný úrad Her Majesty's, po prvý raz zadržal tri NFT v rámci trestného vyšetrovania podozrenia z podvodu s daňou z pridanej hodnoty, ktorý sa týkal 250 údajných falošných spoločností.

HMRC po prvýkrát zabavilo NFT

NFT sú v kompetencii daňového dozoru Spojeného kráľovstva.

Daňový a colný úrad Jej Veličenstva zabavil tri NFT a zatkli troch ľudí pre podozrenie z pokusu o podvod o 1.4 milióna libier (približne 1.89 milióna dolárov), Telegraph hlásené Nedeľa.

Podľa HMRC bolo zaistenie aktív súčasťou trestného vyšetrovania v prípade podozrenia z podvodu s DPH, ktorý sa týkal 250 údajných falošných spoločností. Daňový úrad uviedol, že traja podozriví používali „sofistikované metódy“ na skrytie svojej identity a výnosov z trestnej činnosti, vrátane virtuálnych súkromných sietí (VPN), neregistrovaných mobilných telefónov, ukradnutých identít, falošných adries, falošných faktúr, fiktívnych spoločností a predstierania, že sa zapájajú do legitímne obchodné aktivity.

Zástupca riaditeľa agentúry Nick Sharp uviedol, že zaistenie by malo odradiť každého, kto si myslí, že môže pred agentúrou skrývať nezákonné výnosy pomocou krypto aktív. Povedal:

„[Zabavenie NFT] slúži ako varovanie pre každého, kto si myslí, že môže použiť krypto aktíva na ukrytie peňazí pred HMRC. Neustále sa prispôsobujeme novým technológiám, aby sme zaistili, že budeme držať krok s tým, ako sa zločinci a podvodníci snažia skrývať svoj majetok.“ 

HMRC uviedol, že prípad je prvým prípadom, keď orgány činné v trestnom konaní v Spojenom kráľovstve zadržali NFT, ale nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti. Na základe malého množstva informácií, ktoré agentúra poskytla, sa NFT používali skôr na ukrytie príjmov z trestnej činnosti než na priame páchanie trestných činov. 

Agentúra sa tiež zdržala zdieľania akýchkoľvek podrobností o tom, ako získala fyzickú kontrolu nad aktívami. Rovnako ako iné kryptografické aktíva, aj NFT sú uložené na blockchainoch a vyžadujú si použitie súkromných kľúčov uložených v digitálnych peňaženkách. Či a ako HMRC získalo prístup k digitálnym peňaženkám podozrivého, zostáva nejasné.

Za posledný rok NFT vzrástli na popularite a pritiahli príval mainstreamového záujmu celebrít, módnych domov, herných spoločností, potravinových reťazcov a technologických značiek.. V dôsledku toho sa tiež stali predmetom záujmu regulačných orgánov na celom svete. Začiatkom tohto mesiaca zverejnilo ministerstvo financií USA správu o nezákonnom financovaní na trhoch s umením, v ktorom vyvolalo značné obavy týkajúce sa rozmachu sektora NFT a jeho schopnosti napomáhať praniu špinavých peňazí.

Zverejnenie: V čase písania tohto článku vlastnil autor tejto funkcie ETH a niekoľko ďalších kryptomien.