Právne • 22. február 2023, 6:34 EST Zakladatelia Forsage, decentralizovanej finančnej krypto investičnej platformy, boli obvinení z ich údajnej úlohy v „globálnom Ponziho a pyramídovom sch...
tag: systém
'Cryptoqueen' hľadaná za 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX dolárov Schéma zavraždená na jachte v roku XNUMX bulharskou mafiou: Správa
Nová správa tvrdí, že „kryptokráľovná“ hľadaná pre svoju údajnú úlohu v podvode s OneCoinmi v hodnote 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX dolárov mohla byť zavraždená na palube jachty v roku XNUMX. Podľa Úradu pre investigatívnu správu...
Crypto Investors vložili svoje peniaze do systému pump and dump v hodnote 4.6 miliardy dolárov v roku 2022
V posledných rokoch sa kryptomena stala obľúbeným spôsobom investovania a zarábania peňazí. S nárastom popularity kryptomien však došlo aj k nárastu podvodných aktivít. ten...
Steve Forbes varuje pred „nekalým“ varením v daňovom systéme Key Biden
Kongres minulý rok uvalil 1% daň na spätné odkupy akcií. Ak Apple kúpi 1 miliardu dolárov z jej akcií, bude dlhovať strýkovi Samovi 10 miliónov dolárov. Joe Biden vo svojom nekonečnom prejave o stave Únie navrhol...
Obranný plán Chiefs dáva Vikingom schému, ktorú by mali nasledovať v roku 2023
Vikings potrebujú defenzívneho hráča ako Chris Jones, ktorý môže spôsobiť zmätok, kedykoľvek vstúpi na ihrisko ... [+]. (Foto: David Eulitt/Getty Images) Getty Images Výsledkom Super Bowlu bolo...
Veľryba spojená s čínskou schémou Ponzi sa stáva piatym najväčším držiakom MATIC
Podľa spoločnosti PeckShield, ktorá sa zaoberá zabezpečením a analýzou údajov v oblasti blockchainu, adresa peňaženky spojená s čínskym projektom multilevel marketingu (MLM) Ponzi nazhromaždila viac ako 22.37 mil.
Generálny riaditeľ EminiFX sa priznal k schéme 240 miliónov dolárov na podvody investorov
Generálny riaditeľ krypto a forexovej platformy sa priznal k podvodu v hodnote 248 miliónov dolárov. Generálnemu riaditeľovi EminiFX hrozí až desať rokov za mrežami za účasť na podvodnom podniku. Podľa tlačovej správy...
Crypto, generálny riaditeľ forexovej platformy, sa priznal k podvodu vo výške 248 miliónov dolárov
Eddy Alexandre, generálny riaditeľ údajnej platformy na obchodovanie s kryptomenami EminiFX, sa na okresnom súde v New Yorku priznal k podvodom s komoditami a súhlasil s tým, že vráti milióny investorom, ktorí prišli o finančné prostriedky v prospech jeho...
Schéma avatara Ponziho na čínskom základe sa stáva veľrybou MATIC
Čínska MLM Ponziho schéma sa stala piatym najväčším držiteľom MATIC. Transakcie projektu viedli k zvýšeniu poplatkov za plyn v sieti. Viacúrovňový marketing (MLM) ponziho projekt je piatym...
Craig Wright opisuje Ripple a XRP ako pyramídovú schému, ktorá čoskoro skončí
Craig Wright: Výsledok sporu proti bitcoinovým vývojárom „ukončí“ Ripple a XRP. Wright pokračuje na svojej vojnovej ceste s Ripple a XRP komunitou. Austrálsky počítačový vedec a uznávaný...
Propagátor schémy proti podvodom s kryptomenami bol nútený rozlúčiť sa so 17 miliónmi dolárov
Federálny sudca v regióne San Diego v Kalifornii nariadil vedúcemu schémy kryptografických podvodov, aby zaplatil až 17 miliónov dolárov na reštitučných poplatkoch viac ako 800 obchodníkom a investorom, čo...
Zakladateľ Crypto Scheme Moja veľká minca si odsedí viac ako 8 rokov vo väzení
Randall Crater – zakladateľ podvodného obchodu s kryptomenami „My Big Coin“ – strávi 100 mesiacov vo väzení. Federálna prokuratúra predtým trvala na tom, že jeho trest by mal byť 13 rokov...
SEC zaobchádza s Ripple ako s Ponziho schémou, hovorí profesor práva
Keďže široko medializovaný prípad, v ktorom Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obviňuje Ripple z nezákonného predaja tokenu XRP, čaká na svoje uzavretie, jeden konkrétny zákon p...
Celsius v oficiálnej správe nazval Ponziho schému
Súdom menovaný nezávislý vyšetrovateľ v prípade bankrotu veriteľa kryptomien Celsius predložil záverečnú správu, ktorá potvrdzuje fungovanie spoločnosti ako Ponziho schémy. Celsius potvrdený ako Ponziho sc...
„Kryptovná“ hľadaná FBI na úlohu v pyramídovej schéme 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolárov predáva luxusný byt vo Veľkej Británii: Správa
V správe BBC sa uvádza, že nové požiadavky na transparentnosť v Spojenom kráľovstve ukazujú, že Ruja Ignatova, údajná spoluzakladateľka pyramídovej hry OneCoin v hodnote 4 miliardy dolárov, je vlastníkom luxusného strešného bytu v L...
Armáda SHIB vracia úder na bývalého veľkého horáka SHIB, ktorý označil Shiba Inu za pyramídovú schému
Yuri Molchan CEO Bigger Entertainment a bývalý nadšenec SHIB si stojí za svojím a nazýva pyramídovú hru Shiba Inu Obsah Cooper kritizuje tím vývojárov SHIB Účet SHIB vracia úder Steven Cooper, chi...
Amazon uvádza na trh schému liekov na predpis za 5 dolárov mesačne, keď poskočí ďalej do zdravotníctva
Spoločnosť Topline Amazon v utorok oznámila nový program liekov na predpis, ktorý dáva predplatiteľom toľko liekov, koľko potrebujú za paušálny poplatok, čo je najnovšia salva online predajcu v snahe prilákať zákazníkov...
Grogan odpálil údajný front-run plán na Binance
Vedúci produktových a obchodných operácií na Coinbase, Conor Grogan, kritizoval Binance za to, že umožnila neznámym aktérom obchodovať na fronte. Grogan tvrdil, že sleduje vzory, ktoré sa tiahnu až 18 mesiacov...
Vysoké ceny vajec v dôsledku „dohodnutých schém“ dodávateľov, tvrdí skupina
Vajcia na predaj za zvýšené ceny v New Yorku 21. januára 2023. Fatih Aktas/Agentúra Anadolu cez Getty Images) Ceny vajec v roku 2022 vyleteli na historicky najvyššie úrovne – a jedna skupina tvrdí, že trend...
MMF odporúča 5-bodovú schému regulácie kryptomien
Zatiaľ čo globálni ovplyvňovatelia šúchali v Davose, MMF vydal odporúčania pre kryptomeny globálnym regulátorom. V závislosti od toho, koho sa pýtate, by kryptoregulácia mohla poškodiť priemysel alebo otvoriť obrovské nové...
„Kryptomy sú decentralizovaná Ponziho schéma...“: hovorí generálny riaditeľ JPMorgan
V nedávnom rozhovore pre „Squawk Box“ CNBC hovoril generálny riaditeľ (CEO) JPMorgan Jamie Dimon o Bitcoine (BTC), krypto schéme a blockchaine. 19. januára 2023 Dimon povedal: „Bitcoi...
V Thajsku bol zatknutý podozrivý zo schémy NJ Deli v hodnote 100 miliónov dolárov
Topline Muž obvinený z účasti na schéme, ktorá nakrátko vyrobil malé lahôdky z New Jersey v papierovej hodnote 100 miliónov dolárov, bol podľa viacerých správ zatknutý v Thajsku a teraz bude čeliť...
Uväznení tvorcovia rozsiahlej schémy bitcoinových podvodov
Alex Dovbnya Today znamená horkosladké víťazstvo pre obete masívnej schémy bitcoinových podvodov, keďže štyri kľúčové postavy zapojené do sprisahania boli uväznené V utorok vydal korunný súd v Prestone v...
V krypto pyramídovej schéme spoločnosti V Global za 2 miliardy dolárov dostane generálny riaditeľ 25 rokov
Schéma pyramídy prebiehala od júla 2020 do apríla 2021. Investori boli podvedení o 2.26 miliardy USD Ostatní obvinení dostanú 4 až 14 rokov; a sú príťažlivé. Pyramídové schémy sú neslávne známe svojou klamlivo nevinnou...
Viac ako 800 obetí schémy BitConnect Crypto Ponzi dostane 17,000,000 XNUMX XNUMX dolárov v reštitúcii, podľa US DOJ
Viac ako 800 obetí skolabovanej krypto Ponzi schémy BitConnect má podľa amerického ministerstva spravodlivosti získať 17 miliónov dolárov ako reštitúciu. Federálny okresný súd v San Diegu...
Obete Bitconnectu získajú viac ako 17 miliónov dolárov v reštitúcii z Ponziho schémy – správy o bitcoinoch
Na základe súdneho príkazu v Spojených štátoch bude medzi investorov v pyramídovej hre Bitconnect rozdelených viac ako 17 miliónov dolárov. Notoricky známa schéma kryptoinvestícií podviedla...
Technologický pracovník v Seattli inšpirovaný filmom „Office Space“ vybral od svojho zamestnávateľa 300 3 dolárov v údajnej softvérovej schéme – tu sú XNUMX jednoduché spôsoby, ako ochrániť svoje peniaze online
Technologický pracovník v Seattli inšpirovaný filmom „Office Space“ vybral od svojho zamestnávateľa 300 3 dolárov v údajnej softvérovej schéme – tu sú 1999 jednoduché spôsoby, ako ochrániť svoje peniaze online The XNUMX c...
USA zatkli tvorcu NFT „Mutant Ape Planet“ v schéme „Rug Pull“ v hodnote 3 miliónov dolárov s cieľom podviesť kryptoinvestorov – Regulačné správy o bitcoinoch
Americká vláda zatkla a obvinila tvorcu nezameniteľných tokenov (NFT) „Mutant Ape Planet“ za údajné podvádzanie kryptoinvestorov. "Kupujúci boli 'koberčeky'," povedal Depa...
SEC účtuje tvorcom údajne 45,000,000 500,000 XNUMX dolárov za krypto schému, ktorá sľubovala XNUMX XNUMX-násobnú návratnosť
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obviňuje tím, ktorý stojí za schémou CoinDeal, za údajné podvádzanie desiatok tisíc investorov. SEC podala sťažnosť na Neila Chandra...
SEC tvrdí, že CoinDeal je podvodný systém v hodnote 45 miliónov USD; Spoplatňuje osem fyzických osôb a právnických osôb
Obvinený prisľúbil až 500,000 XNUMX-násobnú návratnosť investícií Vyšetrovanie stále prebieha zo strany úradníkov finančného úradu Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) nedávno ...
Súd v New Yorku obvinil 2 propagátorov krypto ponzi schémy
V piatok prokurátor Spojených štátov amerických pre južný okres New York Damian Williams obvinil dvoch ďalších podporovateľov schémy Forcount Ponzi. Forcount bol brazílsky kryptomenový podvod, ktorý def...
SEC vyšetruje podvody s kryptomenami na báze blockchainu v hodnote 45 miliónov dolárov
Podľa tlačovej správy zverejnenej 4. januára 2022 Americká komisia pre cenné papiere a burzu „(SEC) obvinila tvorcu krypto schémy CoinDeal a sedem ďalších v súvislosti so 45 miliónmi dolárov...