Texas State Securities Board alebo SSB a Texas Department of Banking podali 14. októbra dodatočné vyhlásenie v prípade Voyager Digital, v ktorom sa uvádza, že SSB vyšetruje FTX Trading ...
tag: porušenie
Crypto Exchange Bittrex dostal veľkú pokutu za porušenie sankcií
Pokuta Alex Dovbnya Bittrex mohla byť oveľa vyššia, ale OFAC rozhodol, že jej porušenia boli „nezávažné“ Kryptomena Bittrex dostala 30 miliónov dolárov...
Kryptoburza Bittrex dostala pokutu 53 miliónov USD za porušenie zákona o bankovom tajomstve
Kryptoburza Bittrex so sídlom v Spojených štátoch zaplatí 53 miliónov dolárov ministerstvu financií Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) a Sieť pre presadzovanie finančnej kriminality (FinCEN)...
FinCEN pokutuje kryptoburzu Bittrex 29 miliónov dolárov za porušenie zákona o bankovom tajomstve
Po vykonaní občianskoprávneho vyšetrovania uložila United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) peňažný trest proti kryptomenovej burze Bittrex za porušenie...
Treasury pokutuje kryptoburza Bittrex 53 miliónov dolárov za porušenie sankcií
Americká vláda uvalila na burzu digitálnych aktív Bittrex pokuty vo výške 53 miliónov dolárov, čo je doteraz najväčšia pokuta za krypto obchod od ministerstva financií. Ministerstvo financií SR pre zahraničné aktíva...
SEC vyšetruje Bored Ape Creator Yuga Labs pre porušenia cenných papierov: Správa
Americká komisia pre cenné papiere a burzu vyšetruje Yuga Labs, či jej Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT a token ApeCoin sú neregistrované cenné papiere, uvádza Bloo...
Ministerstvo financií USA spoplatňuje Bittrex za porušovanie sankcií, kryptoburza súhlasí s vyrovnaním s regulátorom – Regulácia Bitcoin News
11. októbra Sieť pre vymáhanie finančných trestných činov (FinCEN) a Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA oznámili, že urovnali obvinenia s kryptomenou...
Bittrex dostal pokutu 30 miliónov dolárov za porušenie sankcií
Kľúčové informácie Bittrex sa dohodol s americkým ministerstvom financií v súvislosti s obvineniami, že porušil sankcie OFAC. Ministerstvo financií tvrdí, že Bittrex vykonal údajné porušenia v rokoch 2014 až 2017.
US CFTC spoplatňuje kryptofutures Exchange Digitex za registráciu a porušenia obchodovania
Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CTFC) obvinila krypto futures burzu Digitex a jej zakladateľa a generálneho riaditeľa Adama Todda za viaceré porušenia zákona o komoditnej burze (CEA...
CFTC ukladá pokutu 250 XNUMX USD na bZeroX a účtuje Ooki DAO za porušenie predpisov
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uložila pokutu 250,000 XNUMX USD proti bZeroX, protokolu na obchodovanie s blockchainom, a jeho dvom zakladateľom. CTFC súčasne podala federálny občiansky súdny spor...
Kanye West Ye Yeezy vypovedá dohodu s Gap pre údajné porušenie zmluvy
Kanye West a dcéra North West sa zúčastňujú prehliadky „Yeezy Season 8“ v rámci Paris Fashion Week Womenswear jeseň/zima 2020/2021 02. marca 2020 v Paríži vo Francúzsku. Arnold Jerocki |...
Správa OSN obviňuje Čínu z porušovania ľudských práv v Sin-ťiangu
Zadržiavanie Ujgurov a iných prevažne moslimských etnických skupín v Číne v severozápadnom regióne Sin-ťiang mohlo predstavovať medzinárodné zločiny – vrátane „zločinov proti ľudskosti“ –...
Kryptomeny sú zodpovedné za väčšinu devízových porušení v Južnej Kórei
Finančné zločiny využívajúce kryptomeny sú v Južnej Kórei na vzostupe. Približne 75 % porušení zákona o devízových transakciách v tomto roku sa doteraz týkalo kryptomien, podľa repo...
Spoločnosť Charles Schwab Corporation je vyšetrovaná pre porušenie zákonov o cenných papieroch
Spoločnosť Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) zjavne porušila zákon o cenných papieroch a spoločnosť Schall Law Firm, národná firma zaoberajúca sa spormi o práva akcionárov, 25. augusta oznámila, že vyšetruje...
Coinbase zasiahla súdny spor vo výške 5 miliónov dolárov za pády burzy a údajné porušenia cenných papierov
Zákazník Coinbase žaluje burzu so sídlom v San Franciscu o 5 miliónov dolárov za to, že okrem iných obvinení riadne nezabezpečila účty zákazníkov a „porušila“ federálne zákony o cenných papieroch. La...
Rapper Rick Ross reaguje na porušenia, pokuty na miestach zastavenia krídla „Budú chyby“
Tento týždeň bol rapper Rick Ross v správach po správach, že jeho spoločnosť Boss Wing Enterprises dostala pokutu za porušenie pracovnej sily v piatich z jej Wingstop lokalít v Mississippi. Informovala o tom NBC News...
Dollar General dostal pokutu takmer 1.3 milióna dolárov za porušenie bezpečnosti pracovníkov
Obchod s dolárom v Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General dostáva pokuty vo výške takmer 1.3 milióna dolárov za porušenie bezpečnosti pracovníkov po návštevách fede...
Najlepší zamestnanec BitMEX Gregory Dwyer sa priznal k porušovaniu AML
– Reklama – Zamestnanec BitMEX Gregory Dwyer sa priznal k porušovaniu AML. Austrálsky kryptomenový magnát a bývalý najvyšší predstaviteľ BitMEX Gregory Dwyer 8. augusta prosil, aby...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour obviňujúca z porušenia antitrustových pravidiel
Topline Skupina 11 hráčov golfu LIV vedená Američanmi Philom Mickelsonom a Brysonom DeChambeauom podala v stredu na federálnom súde protimonopolnú žalobu proti PGA Tour, čím pripravila pôdu pre...
Vyšetrovateľ NFL Dolphins zistí porušenie pravidiel o manipulácii a pokutuje majiteľa Rossa
Majiteľ Miami Dolphins a realitný developer Stephen Ross dostal pokutu 1.5 milióna dolárov a pozastavenú účasť na tímových akciách a operáciách do 17. októbra po tom, čo sa zistilo, že klub...
Oddelenie kryptomien Robinhooda dostalo pokutu za porušenia; Tu je Čo vieme
Aktivity spoločnosti Robinhood súvisiace s kryptomenami sa rozšírili, ale teraz bola obvinená z porušenia predpisov. Najnovšie regulačné obavy boli obklopené porušovaním zákona o zákaze peňazí...
Robinhood Crypto udelil pokutu 30 miliónov dolárov za údajné porušenie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí
Ministerstvo financií štátu New York (NYDFS) vo svojom prvom vymáhacom konaní v oblasti kryptomien uložilo pokutu 30 miliónov USD dcérskej spoločnosti obchodovania s kryptomenami online maklérskej spoločnosti Ro...
Ministerstvo financií vyšetruje Krakena pre údajné porušenie sankcií voči Iránu: Správa
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií vyšetruje kryptomenovú burzu Kraken pre údajné porušenie ekonomických sankcií voči Iránu, uvádza New York Times...
Krypto burza Kraken je predmetom vyšetrovania pre údajné porušenie sankcií
The New York Times uvádza, že Kraken je vyšetrovaný Úradom pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií Spojených štátov pre porušenie sankcií. Ministerstvo zisťuje, či používatelia v...
Kraken je vyšetrovaný pre údajné porušenie sankcií
Kraken údajne povolil iránskym používateľom vstup na platformu Jesse Powell otvorene hovoril o svojej ochote napadnúť predpisy Ministerstvo financií pravdepodobne uvalí pokutu proti burze...
Kraken je vyšetrovaný pre údajné porušenie sankcií: Správa
Vo februári, po ruskej invázii na Ukrajinu, Powell odmietol výzvy na zmrazenie účtov ruských používateľov Krakenu a tweetoval: „Našou misiou v [Krakene] je premosťovať jednotlivých ľudí...
Bývalý právnik ministerstva spravodlivosti Jeffrey Clark čelí obvineniu z porušenia etiky
Topline Jeffrey Clark, bývalý právnik ministerstva spravodlivosti, ktorého sa Donald Trump snažil vymenovať za generálneho prokurátora, čelí obvineniam zo strany advokátskej komory vo Washingtone DC, že porušil pravidlá profesionálneho...
Čínsky regulátor kybernetickej bezpečnosti CAC pokutuje Didi 1.19 miliardy USD za porušenie zákona o bezpečnosti údajov
Didi odpovedala na pokutu. Spoločnosť v online vyhlásení uviedla, že akceptuje rozhodnutie regulátora. Čínsky úrad pre kyberpriestor (CAC) udelil pokutu čínskej dopravnej spoločnosti...
Holandská centrálna banka pokutuje krypto burzu Binance 3.4 milióna dolárov s odvolaním sa na „veľmi vážne“ porušenia – regulačné správy o bitcoinoch
Holandská centrálna banka uložila kryptomenovej burze Binance pokutu vo výške 3.325 milióna eur za to, že ponúka krypto služby v Holandsku bez zákonom požadovanej registrácie. Binance sa opäť odvolala...
Advokátska kancelária s hromadnou žalobou začína vyšetrovať Solana Labs pre potenciálne porušenia cenných papierov
Zatiaľ čo sa trh s kryptomenami stále snaží dostať z medvedej krízy, ktorá ho postihla v posledných týždňoch, na obzore je ďalšia rana v podobe súdneho konania proti jednému z jeho hlavných p...